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  根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任，将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以...

  2019-04-03有 922 人听过

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  闻艺律师

• 洗钱罪立案标准是什么

  钱罪立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者...

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  郭倩律师

• 什么是洗钱

  现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作支付...

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  冯莎莎律师

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  赌博，即用斗牌、掷色子等形式，是一种拿有价值的东西做注码来赌输赢的游戏，是人类的一种娱乐方式。数额认定有：组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上；组织3人以上赌博，赌资数额累计...

  2019-04-25有 1613 人听过

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  闻艺律师

• 传销洗脑会怎么样

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  2018-09-13有 1513 人听过

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  王进律师