优质问答
我的位置:首页 > 优质咨询 > 债权债务 > 高利转贷罪数额巨大标准

高利转贷罪数额巨大标准

2026.08.14债权债务8人浏览

法律解答:高利转贷罪中数额巨大的标准是违法所得数额在二十万元以上。
法律依据:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。其中规定违法所得数额在二十万元以上属于数额巨大。
核心分析:
法律适用逻辑:依据相关追诉标准规定来认定数额巨大情形。
各方权利义务:对于司法机关而言,需准确认定违法所得数额是否达到标准;对于犯罪嫌疑人,其行为若符合该标准则面临刑事追诉。
关键构成要件:一是有转贷牟利目的,二是套取金融机构信贷资金,三是高利转贷他人,四是违法所得数额达到二十万元以上。
实务建议:公安机关立案后会依法侦查收集证据,包括贷款合同、转贷合同、资金流向等。若发现有人涉嫌高利转贷且可能达到数额巨大标准,可向公安机关报案,由公安机关依法开展调查。法律程序一般是公安机关立案侦查,之后移送检察院审查起诉,最后由法院审判。

以上是律师的法律建议,如有疑问,欢迎进一步咨询。

  • 法律解答:企业欠债太多无力偿还时,可通过与债权人协商制定还款计划、申请破产等方式解决。 法律依据:《企业破产法》第二条规定,企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,... 查看更多
  • 法律解答:欠钱不还被起诉后,整个诉讼过程所需时间没有固定标准,简易程序一般在三个月内审结,普通程序通常在六个月内审结。 法律依据:《民事诉讼法》第一百六十一条规定,人民法院适用简易程序审理案件,应当在... 查看更多
  • 法律解答:欠钱一般情况下不构成诈骗,但如果存在以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物用于非法活动或根本不打算偿还等情形,则可能构成诈骗。 法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十... 查看更多
  • 法律解答:债权转让需债权人与受让人达成转让协议,并通知债务人。 法律依据:《民法典》第五百零二条规定,依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,... 查看更多
  • 法律解答:欠钱不还被起诉,首先会面临法律责任,可能需偿还欠款及承担逾期利息等。若判决后仍不履行,会被强制执行,名下财产可能被查封、扣押、拍卖。还会影响个人信用,进入失信名单,限制高消费等。 法律依据:... 查看更多
  • 法律解答:高利转贷罪中数额巨大的标准是违法所得数额在二十万元以上。 法律依据:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,以转贷牟利为目的,套取金融机构... 查看更多
  • 图文咨询
    27W+专业律师,超30亿人次使用
    立即咨询
  • 电话咨询
    一个电话,解决法律问题
    立即咨询
  • 商城服务
    专业律师拟定,合理规避法律风险
    进入商城