优质问答
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2020年3月至2021年3月期间，上诉人李某作为某公司实际控制人，在未取得国家金融主管部门批准的情况下，以“债权置换”为幌子，在全国多地开设加盟店，通过宣传册、朋友圈等方式公开宣传，向社会不特定对象变相吸收公众存款。经鉴定，涉案吸收资金高达12920.9088万元，涉及集资参与人869人，已兑付本息8757.52966万元，未兑付本金4620.1487万元，这无疑是一起数额特别巨大的特大非法集资案件。李某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘、逮捕后，委托了专业律师为其担任一审、二审全程辩护人。在一审辩护中，律师精准地抓住了法律适用的关键节点。首先，提出李某98.3%的犯罪行为发生在刑法修正案（十一）生效前，法院不应机械按最高检批复量刑，请求依法从轻考量。这一观点的提出，是基于法律的“从旧兼从轻”原则，即对于犯罪行为，应适用行为时的法律，但如果新的法律处罚更轻，则适用新的法律。这一原则是法律适用方面的重要知识点，律师敏锐地察觉到这一关键点，为李某争取从轻量刑提供了有力的法律依据。其次，辩称李某吸收的资金主要用于公司运营及实体投资，无非法占有目的，涉案非吸资金存在继续追偿的可能。这一点说明李某的行为虽然构成了非法吸收公众存款罪，但与那些以非法占有为目的的集资诈骗行为有所不同，其社会危害性相对较小。最后，结合案件事实，主张李某的犯罪情节、主观恶性及社会危害程度，恳请法院作出罪刑相适应的判决。律师通过对案件细节的深入分析，让法院全面了解李某的犯罪情况，从而为其争取到更合理的量刑。二审阶段，律师围绕法律适用、数额认定、程序瑕疵、量刑情节等方面展开了专业、全面的辩护。主张一审适用法律错误，机械适用最高检批复违背《刑法》“从旧兼从轻”原则，违反罪刑法定、罪刑相适应原则，量刑过重。这一观点再次强调了法律适用的准确性和公正性，为李某的上诉提供了坚实的法律支撑。提出原审司法鉴定意见书不真实、不客观，鉴定数额不准确（公司粗略计算本金缺口约3000万元，加盟店提成应扣除），申请重新指派鉴定机构鉴定。司法鉴定在这类案件中起着至关重要的作用，律师对鉴定意见的质疑，有助于更准确地认定涉案金额，从而为李某争取更合理的量刑。指出一审程序违法，未对李某的认罪认罚情节予以认定，未依法从宽处罚。程序的合法性是司法公正的重要保障，律师对一审程序瑕疵的指出，有助于维护李某的合法权益。强调李某在被立案侦查、提起公诉前，已主动变卖财产、对外举债积极归还集资款项，具有酌定从轻、减轻处罚情节，且公司经营受疫情影响，请求二审从轻处理。这些情节都表明李某具有较好的认罪悔罪态度，并且积极采取措施弥补受害者的损失，理应得到从轻处罚。一审法院经审理，采纳了辩护人关于“李某大部分吸收资金行为发生在刑法修正案（十一）施行前，量刑时应予从轻考虑”的核心意见，同时认定李某系主犯、非吸数额特别巨大，判决被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50万元；继续追缴李某及同案犯违法所得，依法返还各集资参与人。二审法院开庭审理后，对辩护人提出的各项辩护意见逐一审查核实。认定最高检相关批复现行有效，可适用于本案，一审法律适用无误；司法鉴定机构及人员具备法定资质，检材合法、鉴定方法科学，鉴定结论可作为定案依据，重新鉴定申请不予采纳；李某未签署认罪认罚具结书，不符合认罪认罚从宽适用条件，一审程序合法；李某作为公司实际控制人，主观上对非吸行为具有明确认知，涉案数额达特别巨大标准，一审量刑、罚金数额符合法律规定，罪刑相适应。最终裁定驳回上诉，维持原判。这起涉案1.29亿的特大非法吸收公众存款案，充分展示了专业律师在刑事案件中的重要作用。在面对复杂的法律问题和巨大的涉案金额时，律师通过精准的法律分析和全面的辩护策略，为当事人争取到了罪刑相适应的判决结果。对于普通大众来说，这起案例也给我们敲响了警钟。在参与各类投资活动时，一定要保持警惕，仔细甄别投资项目的合法性和真实性，避免陷入非法集资的陷阱。同时，如果不幸遭遇了法律问题，一定要及时寻求专业律师的帮助，他们能够凭借专业的法律知识和丰富的办案经验，为你提供有效的法律辩护，维护你的合法权益。法律是公正的，但在具体的案件中，专业的辩护能够让法律的公正得到更充分的体现。希望通过这起案例的分析，能够让大家对非法吸收公众存款罪有更深入的了解，也能够在面对法律问题时，做出正确的选择。
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