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陶轶峰律师，江苏引航律师事务所合伙人，拥有四年执业经验，专注于民商事诉讼、企业合规领域、刑事辩护。他凭借扎实的法律功底和严谨的逻辑分析，成功处理了众多复杂案件，下面为大家详细介绍他办理的一起合同诈骗案。案件背景：民营企业家身陷囹圄当事人李某（化名）是某省一家中型民营制造企业的创始人，因一次设备采购交易未能如期完成，被合作方以“虚构项目、骗取货款”为由报案。公安机关以涉嫌合同诈骗罪对李某（化名）刑事拘留，检察院提起公诉。起诉书指控李某（化名）在企业经营困难时，隐瞒财务状况，以虚假采购合同骗取对方5000余万元预付款，数额特别巨大。一审时，控方证据链条看似完整，李某（化名）面临重刑风险，企业账户被冻结，生产经营停摆，数百名员工前途未卜。核心难点：“先刑后民”下的重重困境本案的核心难点在于事实性质的认定被严重扭曲。侦查初期存在“以刑事手段介入经济纠纷”的倾向，进入刑事程序后，当事人的民事抗辩空间几乎被剥夺。控方将一系列事实进行“刑事化包装”，把“履约困难”论证为“非法占有目的”，将“民事欺诈”等同于“刑事诈骗”，还对“款物用途”进行孤立切割。报案方提供的书证在“有罪推定”逻辑下，构成了指向明确的指控闭环，给一审辩护带来极大挑战。辩护突破：多维度重构事实真相面对困境，陶律师确立了“跳出刑事框架，用民事思维重建事实；打碎证据闭环，用客观逻辑还原真相”的辩护策略，从三个维度实现突破。目的之辩：击穿“非法占有”主观要件陶律师组建了由律师、会计师、行业顾问组成的团队。委托第三方机构对涉案5000余万元资金进行“穿透式审计”，结果显示超过95%的资金用于与履行合同直接相关的事项，证明李某（化名）获取资金是为了经营与履约。同时，梳理企业长达五年的财务数据等证据，表明此次违约是因宏观经济下行和突发性融资断裂导致的流动性危机事件。还向法庭提交李某（化名）积极寻求解决问题的相关文件，证明其不具备“非法占有目的”。事实之辩：切割“民事违约”与“刑事诈骗”通过对比论证，向法庭呈现本案的民事纠纷本质。双方签订的合同真实合法，采购项目也真实存在。李某（化名）公司收到预付款后立即启动项目，有真实的履约行为。双方的争议完全可以通过民事诉讼解决。程序之辩：挑战一审“事实不清、证据不足”结论在二审中，陶律师全面质疑控方证据体系，指出其仅能证明“违约”结果，无法证明李某（化名）的犯罪故意，证据链存在断裂。强调一审未查清“钱款真实去向”等关键事实。结合国家司法政策，指出错误追诉对当地营商环境和企业生存的毁灭性打击。胜利之路：发回重审终获不起诉二审法院完全采纳了陶律师的核心辩护意见，裁定一审判决认定事实不清、证据不足，撤销原判，发回重审。发回重审后，检察机关重新审查全案证据，主动向法院申请撤回起诉，并依法对李某（化名）作出了不起诉决定。这一案件的成功辩护，不仅为民营企业家洗清了冤屈，也彰显了陶轶峰律师在复杂刑事案件中的卓越辩护能力。
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