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金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

2026.03.05刑事辩护6人浏览

金融机构配合反洗钱调查的义务主要包括以下几点：
1. 及时响应：在接到反洗钱调查通知后，应立即启动相关程序，及时提供所需信息和资料，不得拖延。
2. 如实提供：如实、准确、完整地提供与调查事项有关的客户身份信息、交易记录、资金流向等各类资料，不得隐瞒或提供虚假信息。
3. 协助调查：积极配合调查人员的工作，按照要求提供电子数据、纸质文件等，协助调查人员开展调查活动，包括协助询问相关人员等。
4. 保密义务：对调查过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，不得向无关人员泄露。
5. 不得拒绝或阻碍：不得以任何理由拒绝或阻碍反洗钱调查工作的进行，否则将承担相应法律责任。
6. 持续配合：在调查期间，持续配合调查工作，根据调查进展和要求，不断补充或更新相关信息。
金融机构切实履行这些义务，有助于维护金融秩序，打击洗钱等违法犯罪活动。

以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。

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