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高利转贷罪立案条件是哪些

2026.02.23债权债务6人浏览

高利转贷罪的立案条件如下：
其一，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。这要求行为人主观上具有将套取的信贷资金转贷以获取利益的故意。
其二，违法所得数额较大。根据相关规定，个人违法所得数额在10万元以上，单位违法所得数额在50万元以上的，应予立案追诉。
其三，虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，也会被立案。此规定体现了对屡教不改行为的从严打击。
在司法实践中，认定高利转贷罪需综合考量行为人的主观故意、资金来源及去向、转贷利率等多方面因素，准确判断是否符合立案条件，以维护金融秩序和法律公正。

以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。

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