优质问答
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传销罪的立案标准如下组织、领导传销活动罪组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的对组织者、领导者应予立案追诉。这里的层级是指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次。骗取财物型传销以推销商品、提供服务等经营活动为名要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据引诱、胁迫参加者继续发展他人参加骗取财物扰乱经济社会秩序的传销活动涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的或者涉嫌传销活动经营数额在五十万元以上且造成恶劣社会影响的等情形应予立案追诉。从证据角度看要证明传销犯罪需有证明传销组织架构、计酬方式、参与人员数量及层级关系等方面的证据。优势证据如传销组织的文件资料、账目记录等书证。劣势可能在于缺乏直接的参与人员证言等。风险方面传销犯罪隐蔽性强侦查难度大。解决路径上若掌握一定线索可向公安机关报案由公安机关依法侦查相比自行调查公安机关有专业资源和手段能更高效准确打击犯罪。
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