优质问答
我的位置:首页 > 优质咨询 > 刑事辩护 > 金融诈骗罪立案标准有哪些

金融诈骗罪立案标准有哪些

2026.01.16刑事辩护7人浏览

法律解答:金融诈骗罪是一个类罪名,包含多个具体罪名,不同罪名立案标准有所不同。一般来说,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上的等情形应予立案追诉。
法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条等。
核心分析:
1.主观方面需具有非法占有目的,这是构成金融诈骗罪的关键主观要件。
2.客观上实施了诈骗行为,不同罪名诈骗手段各异。
3.达到相应的数额标准,如个人或单位集资诈骗的具体数额要求等。
实务建议:
1.收集证据,包括合同、交易记录、聊天记录、证人证言等能证明诈骗行为及数额的材料。
2.向公安机关报案,提交证据材料,配合公安机关调查。
3.公安机关立案后,按照法律程序进行侦查、起诉、审判等。在整个过程中,被害人可关注案件进展,积极提供线索协助破案。

以上是律师的法律建议,如有疑问,欢迎进一步咨询。

  • 法律解答:电瓶车醉驾若被认定为醉酒驾驶机动车,构成危险驾驶罪,拘役期限一般为一个月以上六个月以下。 法律依据:《刑法》第一百三十三条之一第一款规定,在道路上驾驶机动车,醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚... 查看更多
  • 法律解答:犯骗取票据承兑罪既遂,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯本罪的,对... 查看更多
  • 法律解答:因过失导致他人死亡的会被判刑。 法律依据:《刑法》第二百三十三条规定,过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。 核心分析: 适用... 查看更多
  • 法律解答:限制刑事责任能力人是指刑法中规定具有承担刑事责任的能力,但可以从轻或者减轻处罚的主体。 法律依据:《刑法》第十八条第三款规定,尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事... 查看更多
  • 法律解答:管制、拘役与有期徒刑并罚时,采取吸收原则。有期徒刑吸收拘役,再与管制并罚。 法律依据:《刑法》第六十九条规定,判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中... 查看更多
  • 法律解答:抢夺罪是指以非法占有为目的,乘人不备,公开夺取数额较大的公私财物的行为。 法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十七条规定,抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘... 查看更多
  • 图文咨询
    27W+专业律师,超30亿人次使用
    立即咨询
  • 电话咨询
    一个电话,解决法律问题
    立即咨询
  • 商城服务
    专业律师拟定,合理规避法律风险
    进入商城