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公司非法集资的立案标准

2025.12.29刑事辩护8人浏览

1、法律解析:公司非法集资是一种违法犯罪行为扰乱了金融秩序损害了投资者利益。
2、法律依据:根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定违反国家金融管理法律规定向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为同时具备下列四个条件的除刑法另有规定的以外应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
3、核心分析:该罪的构成要件包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺回报以及向不特定对象吸收资金。公司在此过程中非法剥夺了公众的财产权破坏了金融管理秩序。投资者有权要求公司返还本金及合法利息同时司法机关有权依法追究公司及相关责任人的刑事责任。
4、实务建议:投资者发现公司可能存在非法集资行为应及时收集相关证据如合同、宣传资料、转账记录等。向当地公安机关报案配合公安机关调查。公安机关立案后会按照法定程序进行侦查、起诉、审判。在整个过程中投资者要保持与公安机关的沟通关注案件进展。

以上是律师的法律建议,如有疑问,欢迎进一步咨询。

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