优质问答
我的位置:首页 > 优质咨询 > 刑事辩护 > 详细

不知情提供卡给人洗钱8万判什么罪

2025.01.22刑事辩护5人浏览举报
报告编号:NO.20250122*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

不知情而提供银行卡给他人用于洗钱,即使涉及金额为8万,也可能构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。若能证明自己确实不知情且未参与洗钱的主观故意,可作为从轻或减轻处罚的情节,但仍需承担相应的法律责任。

以上是律师的法律建议,如有疑问,欢迎进一步咨询。

  • 多次骚扰他人可能构成多个罪名,具体如下:若以暴力或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,构成强制猥亵、侮辱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯此罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以... 查看更多
  • 拘留所是执行拘留的场所,而逮捕是一种刑事强制措施,并不意味着就会立即判刑。一般来说,犯罪嫌疑人被逮捕后,案件会进入侦查阶段,侦查机关会收集证据、查明案情等。之后案件会移送至检察机关审查起诉,检察机关会... 查看更多
  • 职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有。如果员工因职务侵占行为被认定,其工资的发放需视具体情况而定。若该员工的职务侵占行为并未影响其正常工作的履行,且工资... 查看更多
  • 打架造成轻微伤害的量刑标准主要依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释。一般来说,若故意伤害他人身体致轻伤,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。但在具体量刑时,会综合考虑诸多因素,如伤害的手段、情节、后... 查看更多
  • 醉驾血检值超出150仍有一定的处理方式和可能。从法律角度看,醉驾属于严重交通违法行为,一旦被认定,将面临严厉的法律制裁。然而,在具体案件中,法院可能会综合考虑多种因素,如犯罪情节、认罪态度、是否有自首... 查看更多
  • 非法占有他人钱财是有罪的。根据我国法律规定,以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额较大或者多次盗窃的行为构成盗窃罪,应承担相应的刑事责任。此外,通过欺诈、胁迫等手段骗取他人财物,数额较大的,构成诈骗... 查看更多
审判 审查起诉阶段



  • 图文咨询
    27W+专业律师,超30亿人次使用
    立即咨询
  • 电话咨询
    一个电话,解决法律问题
    立即咨询
  • 商城服务
    专业律师拟定,合理规避法律风险
    进入商城