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银行卡被别人拿去洗钱金额几万元算大额吗

2025.01.12刑事辩护6人浏览举报

报告编号：NO.20250112*****

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法律分析

一般来说，不同的金融机构和司法实践对于“大额”的界定标准可能会有所差异。在反洗钱相关的规定中，通常将单笔或者当日累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支认定为大额交易。

如果银行卡被他人拿去进行了洗钱行为，金额达到几万元，从反洗钱的角度来看，是达到了一定的规模和程度，可能会引起金融机构的关注和相关部门的调查。因为这种行为严重违反了反洗钱的法律法规，会对金融秩序和社会稳定造成不良影响。

以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。

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