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非法转贷罪立案标准

2024.11.25刑事辩护8人浏览举报

报告编号：NO.20241125*****

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法律分析

非法转贷罪的立案标准主要包括以下几个方面：
一是转贷牟利数额较大的情形，一般指违法所得数额在10万元以上；
二是多次转贷的情况，即两年内转贷3次以上且累计数额在50万元以上；
三是虽未达到上述数额标准，但因转贷受过行政处罚，又转贷的。此外，单位实施非法转贷行为，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的规定处罚。在司法实践中，对于非法转贷罪的认定需严格依据相关法律法规和司法判例，以确保案件的公正处理。

以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。

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