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怎么样才构成擅自设立金融机构罪?

2021.10.17 刑事辩护 979人浏览举报
律师回答
客体要件。
本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融,即货币资金的融通,是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。
客观要件。
本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定,设立商业银行或者其他金融机构,必须符合一定的条件,按照规定的程序提出申请,经审核批准,由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》,始得营业。凡未经中国人民银行批准,擅自开业或者经营金融业务,构成犯罪的,以本罪论处。
主体要件。
本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。单位犯本罪的,实行两罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处相应刑罚。
主观要件。
本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。这就是说,行为人明知设立金融机构应当经过批准,擅自设立属于违法的行为,亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之,并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。至于设立的目的,则是为了牟取非法利润。如果设立后又从事非法吸收公众存款、进行集资诈骗等犯罪活动的,则又牵连触犯其他罪名,如非法吸收公众存款罪集资诈骗罪等,这时,应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
报告编号:NO.20211017*****

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  • 怎么样构成擅自设立金融机构罪?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。

    刘辉律师 2019.07.26 883人看过
  • 怎么样才会构成擅自设立金融机构罪?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。

    秦江华律师 2019.08.01 889人看过
  • 怎么样判断是否构成擅自设立金融机构罪?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。

    刘辉律师 2019.07.30 942人看过
  • 如何构成擅自设立金融机构罪?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。

    刘辉律师 2019.07.30 1064人看过
  • 擅自设立金融机构罪构成?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。

    张保明律师 2019.07.29 1047人看过
  • 擅自设立金融机构罪怎么构成的?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。

    孙海东律师 2019.07.30 934人看过
  • 擅自设立金融机构罪是如何构成的?

    客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。本罪的主体,既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。本罪在主观方面必须出于直接故意,间接故意或过失都不能构成本罪。

    姜一凡律师 2019.09.04 957人看过
  • 擅自设立金融机构罪的立案标准是怎么样的?

    未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的。

    孙海东律师 2019.07.29 909人看过
  • 最新擅自设立金融机构罪判刑标准是怎么样的?

    犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金。

    赵善博律师 2019.09.03 900人看过

孙海东

河北李振田律师事务所

孙海东律师,专职律师擅长刑事辩护

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