您的位置：首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 中华人民共和国刑法吸收客户资金不入账罪立案规定?

中华人民共和国刑法吸收客户资金不入账罪立案规定?

2021.10.17 刑事辩护 935人浏览举报

解析

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;

(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

法律依据: 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十三条

报告编号：NO.20211017*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

作者

刘辉

河北德公律师事务所

刘辉律师，专职律师擅长房产纠纷

32009
精选解答
44237865
阅读量

相关文书下载查看更多

相关文章推荐

刑法吸收客户资金不入账罪如何立案
吸收客户资金不入账罪的立案标准：如果银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的,公安机关就应当予以立案追诉。关于刑法吸收客户资金不入账罪如何立案的问题，下面华律网小编为您进行详细解答。
新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准
新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准是：犯此罪的,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处罚金；关于新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准如何规定
新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准是：犯此罪的,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处罚金；单位犯此罪既遂的,实行双罚制。关于新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
吸收客户资金不入账是诈骗吗
将客户的资金予以截留而未能如实记录在帐，这种行为并非总是可以归类为欺诈犯罪。其实际属性还需要依据具体的情况进行分析判断。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
中国新刑法吸收客户资金不入账罪判几年
中国新刑法吸收客户资金不入账罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。关于中国新刑法吸收客户资金不入账罪判几年的问题，下面由华律网小编为您详细解答。

中华人民共和国刑法吸收客户资金不入账罪立案规定?

刘辉

刑法吸收客户资金不入账罪如何立案

新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准

新刑法对吸收客户资金不入账罪的量刑标准如何规定

吸收客户资金不入账是诈骗吗

中国新刑法吸收客户资金不入账罪判几年