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报告编号：NO.20211017*****
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查看完整报告在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:发行数额在五百万元以上的;伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十五条：[有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。
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