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中国刑法违规出具金融票证罪怎么立案?

2021.10.17 刑事辩护 1145人浏览举报
解析
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的;
(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;
(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;
(五)其他情节严重的情形。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条
报告编号:NO.20211017*****

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刘辉

河北德公律师事务所

刘辉律师,专职律师擅长房产纠纷

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  • 中国刑法违规出具金融票证罪怎么量刑
    金融票证有很多我们也并不陌生的,就包括银行的存单,本票,支票以及相应的汇款凭证等。这些金融票证当然是我们在办理实体业务的时候相应才会出具的,但是也有些内部人员就会违反相应的操作程序违规出具金融票证。在我国,违规出具金融票证是触犯刑法的,那么违规出具金融票证罪怎么处罚,华律网小编马上为你做详细解答。
  • 新刑法对违规出具金融票证罪的处罚标准
    处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。关于新刑法对违规出具金融票证罪的处罚标准的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 违规出具金融票证罪刑法的量刑标准
    自然人犯此罪,造成较大损失的,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑;单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。关于违规出具金融票证罪刑法的量刑标准的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 违规出具金融票证罪刑法的量刑标准
    自然人犯此罪的,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑;单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯处罚。关于违规出具金融票证罪刑法的量刑标准的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 违规出具金融票证罪立案标准
    我国对于金融市场是进行了严格的区分的,就拿出具金融票证来说,也是只能是由经过审核的有关机构才能够发放的。那么违规出具金融票证罪立案标准是什么呢?今天华律网小编就给大家详细介绍下相关问题。违规出具金融票证罪立案标准银行或者其他金融机构的工作人
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