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员工非法吸收公众存款如何处罚

2024.04.18 刑事辩护 761人浏览举报
律师回答
员工非法吸收公众存款,结果是构成犯罪和不构成犯罪,如果办案机关认为涉嫌犯罪,应该如何处理:(1)首先看员工是否参与了违法犯罪活动,以及对非法吸收公众存款的犯罪行为是否是知情的;(2)其次看员工非法吸收公众存款的数额多少,根据司法解释规定,非法吸收公众存款100万元以上、或非法吸收公众存款对象150人以上的,或造成家经济损失50万元以上的,构成犯罪;(3)再次看员工在公司是什么职位,即在共同犯罪中所起的作用多大,能否被认定为从犯;(4)最后看员工怎么到案的,是否是自首,以及有没有退赔情节等。

非法吸收公众存款罪最高可判处15年有期徒刑
量刑标准:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

行动建议:
员工实施非法吸收公众存款的行为,建议及时的上缴违法所得,赔偿被害人的损失,积极的配合公安机关的侦查,犯罪较轻的,争取适用缓刑
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2022修正)》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)曾因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
报告编号:NO.20240418*****

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    2019.08.28 1067人看过

陈晓伟团队

北京市盈科律师事务所

陈晓伟团队律师,专职律师擅长刑事辩护

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