丁文怡律师：成功辩护澳门换汇2.7亿非法经营案

一、案情简介 2018年底，被告人韩某（化名）到澳门某珠宝店工作，得知可通过在澳门买卖外汇赚取差价。随后，其通过他人以自己的名义及身份信息在境内注册商户、办理POS机，并绑定名下多张银行卡，将POS机带至澳门用于换汇。2019年至2023年，韩某（化名）伙同他人利用POS机及其名下银行卡，在澳门接收客户兑换港币的人民币资金，或向客户支付兑换港币的资金。经统计，韩某（化名）兑换外汇的数额共计约2.7亿元。 二、办案经过 丁文怡律师作为被告人韩某（化名）的辩护人，在一审和二审庭审中提出了多项针对性的辩护意见。 关键事实不清 丁文怡律师指出，本案据以定罪量刑的关键事实不清。非法经营数额认定不清，现有事实无法还原具体的犯罪经过，存在多个疑点。对于如此庞大的交易数额，缺乏清晰明确的认定依据，难以准确界定韩某（化名）的犯罪程度。 证据问题 她还强调，本案据以定罪的证据不充足，关联性和证明力存在严重问题。2.7亿元的犯罪数额和韩某（化名）具体犯罪过程没有确切的直接证据支撑，且多笔交易发生在韩某（化名）不在澳门期间。这意味着现有证据无法有力地证明韩某（化名）对所有交易都存在主观故意和实际参与行为。 三、案件结果 一审判决 一审法院判决被告人韩某（化名）犯非法经营罪，数额为2.7亿元，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元，追缴被告人韩某（化名）违法所得人民币60000元，上缴国库。 二审改判 二审法院认为原判定基本事实清楚，审判程序合法，但对上诉人韩某（化名）的犯罪数额及违法所得认定错误，导致量刑不当。依照存疑有利被告人的原则，二审法院认定韩某（化名）非法经营数额为1289.2302万元，判处上诉人韩某（化名）有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，追缴上诉人韩某（化名）违法所得人民币12892元，上缴国库。 四、后续影响 一审认定被告人韩某（化名）非法经营数额2.7亿元，丁文怡律师成功在二审将数额辩护下调至1289.2302万元，这中间相差了接近20倍。上诉人韩某（化名）的量刑也从六年下调至三年，减少了一倍，罚金和上缴违法所得的金额也大幅度降低。在刑事二审改判率不到10%的中国司法背景下，丁文怡律师又完成了一大突破，展现了她在刑事辩护领域的专业能力和出色的辩护策略。 在其他案件中，丁文怡律师同样表现出色。如在案例1中，她为被告人赵某（化名）辩护，成功将罪名由诈骗罪更正为帮助信息网络犯罪活动罪；案例2中，她为被告人韩某（化名）辩护，实现了二审由实刑改判缓刑。丁文怡律师以其深厚的法学功底和丰富的实践经验，为当事人的合法权益保驾护航。