解析
案情简介:巨额外汇兑换引轩然大波
2018年底,被告人韩某(化名)到
澳门某珠宝店工作,得知在澳门买卖外汇可赚取差价,便通过他人以自己名义及身份信息在境内注册商户、办理POS机并绑定名下多张银行卡,还将POS机带至澳门用于换汇。2019年至2023年,韩某(化名)伙同他人利用POS机及其名下银行卡进行外汇兑换,经统计,兑换外汇数额约2.7亿元。如此巨大的数额引起了司法机关的高度关注,韩某(化名)涉嫌
非法经营罪被提起
公诉。
办案经过:庭审交锋凸显专业素养
丁文怡律师接受委托,担任被告人韩某(化名)的辩护人。在一审和二审的庭审中,她提出了多项针对性的辩护意见。首先,本案据以定罪量刑的关键事实不清,非法经营数额认定不明确,现有事实无法完整还原具体的犯罪经过,其中存在多个疑点。其次,本案据以定罪的证据不充足,其关联性和证明力存在严重问题。2.7亿元的犯罪数额和韩某(化名)具体犯罪过程没有确切的直接证据支撑,且多笔交易发生在韩某(化名)不在澳门期间。丁文怡律师凭借其扎实的
法律知识和对案件的深入分析,在法庭上据理力争,为被告人韩某(化名)进行了有力辩护。
案件结果:二审改判实现重大突破
一审
法院认为被告人韩某(化名)犯非法经营罪,数额为2.7亿元,判处
有期徒刑六年,并处
罚金人民币十二万元,追缴被告人韩某(化名)违法所得人民币60000元上缴国库。然而,丁文怡律师并未放弃,继续为韩某(化名)争取合法权益。二审法院经过审理认为,原判定基本事实清楚,审判程序合法,但对上诉人韩某(化名)的犯罪数额及违法所得认定错误,导致量刑不当。依照存疑有利被告人的原则,二审法院认定韩某(化名)非法经营数额为1289.2302万元,判处上诉人韩某(化名)有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元,追缴上诉人韩某(化名)违法所得人民币12892元上缴国库。
后续影响:业内典范彰显卓越能力
在刑事二审改判率不到10%的中国司法背景下,丁文怡律师完成了一大突破。一审认定被告人韩某(化名)非法经营数额2.7亿元,丁文怡律师成功在二审将数额辩护下调至1289.2302万元,这中间相差了接近20倍,上诉人韩某(化名)的量刑也从六年下调至三年,减少了一倍,罚金和上缴违法所得的金额也大幅度降低。此案例不仅为被告人韩某(化名)争取到了更合理的判决结果,也为律师行业在处理类似案件时提供了宝贵的借鉴经验。
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丁文怡律师
广东俊玮律师事务所执业地:珠海执业7年
擅长:
刑事辩护、取保候审、毒品犯罪、暴力犯罪、职务犯罪
律师简介
个人简介:丁文怡律师,珠海资深刑事律师,广东俊玮律师事务所高级合伙人,执业七年。丁文怡律师毕业于警校,拥有深厚的法学基础,对刑事案件的侦查流程与证据标准有着深刻理解,能精准研判案件侦查过程中的程序合规性与证据链条的潜在薄弱环节,善于在审查起诉和庭审阶段提出极具针对性的质证意见和辩护策略。丁文怡律师拥...
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报告编号:NO.20260211*****
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