丁文怡律师：成功辩护巨额外汇换汇非法经营案

巨额外汇换汇案引关注 2018年底，被告人韩某（化名）前往澳门某珠宝店工作，得知可通过在澳门买卖外汇赚取差价。他迅速通过他人，以自己的名义及身份信息在境内注册商户、办理POS机，并绑定名下多张银行卡，而后将POS机带到澳门用于换汇。2019年至2023年，韩某（化名）伙同他人利用POS机及名下银行卡，在澳门接收客户兑换港币的人民币资金，或向客户支付兑换港币的资金。经统计，兑换外汇数额约达2.7亿元，如此巨大的数额引起了广泛关注。 精准辩护直击要害 丁文怡律师作为被告人韩某（化名）的辩护人，在一审和二审庭审中都提出了极具针对性的辩护意见： 1.定罪关键事实不清：本案中，据以定罪量刑的关键事实存在诸多模糊之处。非法经营数额的认定并不清晰，现有事实无法完整还原具体的犯罪经过，存在多个疑点。这使得整个案件在事实层面存在不确定性。 2.定罪证据不充足：用以定罪的证据不仅数量不充足，而且关联性和证明力存在严重问题。2.7亿元的犯罪数额和韩某（化名）具体犯罪过程没有确切的直接证据支撑，并且多笔交易发生在韩某（化名）不在澳门期间，这进一步削弱了证据的可信度。 二审改判实现突破 一审法院判决被告人韩某（化名）犯非法经营罪，数额认定为2.7亿元，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元，同时追缴违法所得人民币60000元上缴国库。然而，二审法院在审理过程中，采纳了丁文怡律师的部分辩护意见。二审法院认为原判定基本事实清楚，审判程序合法，但对上诉人韩某（化名）的犯罪数额及违法所得认定错误，导致量刑不当，遂予以纠正。依照存疑有利被告人的原则，认定韩某（化名）非法经营数额为1289.2302万元，判处上诉人韩某（化名）有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，追缴上诉人韩某（化名）违法所得人民币12892元上缴国库。 丁文怡律师成功在二审将数额从2.7亿元辩护下调至1289.2302万元，相差接近20倍，上诉人韩某（化名）的量刑也从六年下调至三年，减少了一倍，罚金和上缴违法所得的金额也大幅度降低。在刑事二审改判率不到10%的中国司法背景下，丁文怡律师再次完成了一大突破，充分展现了她深厚的法学功底、敏锐的洞察力和出色的辩护能力，为当事人争取到了最大的合法权益。