刑事立案｜多层级接力诈骗案维权难，律师助力当事人成功立案追责

一、案件背景：陷入诈骗迷局
王某与妻子轻信了所谓的“投资”机会。在三年的时间里，他们先后被同一伙人以多种名义持续借款，从“物流业务周转”“仓库租赁”到“设备购置”“承兑车货”，理由多到让人应接不暇。这些借款过程呈现出一种“接力”的特征，先是A以经营需要借款，金额累积到一定程度后，B出面承诺“承担债务”取得信任，然后以新的理由继续借款，接着C又以同样的模式介入。当王某偶然核实其中一个借款理由时，发现对方声称的“仓库”根本不存在，这才惊觉自己可能陷入了有组织的诈骗陷阱。面对持续三年的零碎转账、众多涉案人员，王某和妻子感到维权毫无头绪。
二、受托介入：全面梳理核心争议
张逸冰律师接受委托后，深知此案的复杂性和挑战性。他与当事人一起投入了数天时间，对所有转账记录进行了系统性的整理。按照时间顺序、交易对象、借款理由等多个维度进行分类汇总，试图从纷繁复杂的转账信息中找出关键线索。通过深入分析，张逸冰律师发现了一系列关键疑点：不同借款人使用的借款理由虽各不相同，但都指向根本不存在的经营项目；后续介入的借款人均以“承担前手债务”为幌子取得信任，进而索要更多资金；所有借款人事后均无实际经营行为，且几乎没有还款。这些疑点成为了案件的核心争议点，也为后续的维权工作指明了方向。
三、核心控告观点分层呈现
（一）明确“非法占有目的”
张逸冰律师在控告书中重点论证了对方的非法占有目的。他指出，对方虚构根本不存在的经营项目来借款，并且在借款后没有任何实际经营行为。这种行为充分暴露了他们从一开始就具有非法占有王某资金的意图，而不是正常的民间借贷行为。
（二）强调“诈骗行为”连续性
张律师提出，虽然在不同阶段由不同人员出面借款，但整个诈骗过程呈现出明显的连贯性和递进性。从A到B再到C，他们的行为构成了一个完整的诈骗链条。每个环节都紧密相连，目的就是为了持续骗取王某夫妇的资金。
（三）突出案件特殊危害性
张逸冰律师强调，这种以“承担债务”为诱饵层层加码的诈骗模式，比传统诈骗更具隐蔽性和危害性。它利用了人们的信任和善良，让受害者在不知不觉中陷入了更深的陷阱。因此，此类案件应当依法从严惩处，以维护社会的公平正义和经济秩序。
四、办案推进与结果
张逸冰律师结合案件事实与证据，精心撰写了书面控告书。将上述核心观点在控告书中进行了详细阐述和有力论证。在与相关部门的沟通和推进过程中，张律师凭借自己的专业知识和丰富经验，与工作人员进行了有效的交流，为案件的受理和立案争取了有利条件。最终，相关部门采信了张律师的意见，该案件成功立案，王某夫妇的维权之路迈出了关键的一步。
五、案件价值升华
这起诈骗案件的成功立案，不仅为王某夫妇挽回损失带来了希望，更体现了法律在打击犯罪、保护公民合法权益方面的重要作用。在当前诈骗手段日益复杂多样的社会环境下，此类案件的成功处理有助于维护良好的营商环境和社会秩序。同时，也提醒人们在经济活动中要保持警惕，遇到问题及时寻求专业法律帮助。
六、主办律师简介
张逸冰律师，河北省雄安新区籍，毕业于双一流法学院校。他是北京市律师协会会员，也是北京瀛和律师事务所的独立执业律师，执业证号为11101202610503014。张律师曾担任北京大型国企集团法务总监3年，后选择独立执业，专注于刑事案件领域，辩护风格强势。从事律师行业以来，他共办理刑事案件130余件，涉及刑事辩护、控告、申诉、非诉谈判、风险规避等多个方面。他秉持着“勇于质疑，敢于抗争”的执业格言，在多起案件中为当事人争取到了有利结果，如侦查阶段撤案、取保候审成功、不起诉、量刑降低、无罪辩护成功等。张律师以其专业的法律知识、细致入微的办案风格和认真负责的态度，竭诚为委托人提供优质的法律服务。