您的位置：首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 吸收客户资金不入账罪立案条件是什么?

吸收客户资金不入账罪立案条件是什么?

2021.10.17 刑事辩护 1391人浏览举报

解析

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;

(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

法律依据: 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十三条

报告编号：NO.20211017*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

作者

赵善博

河北圣佑律师事务所

赵善博律师，专职律师擅长刑事辩护

21976
精选解答
28471141
阅读量

相关文书下载查看更多

相关文章推荐

吸收客户资金不入账罪立案标准
在金融机构工作的人很容易犯罪，其主要是吸收客户资金不入账罪，我国法律明确规定了该向罪名的量刑标准，那么，吸收客户资金不入账罪立案标准是什么?针对这个问题，华律网小编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。吸收客户资金不入账罪立案标准银行或
刑法吸收客户资金不入账罪如何立案
吸收客户资金不入账罪的立案标准：如果银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的,公安机关就应当予以立案追诉。关于刑法吸收客户资金不入账罪如何立案的问题，下面华律网小编为您进行详细解答。
吸收客户资金不入账是诈骗吗
将客户的资金予以截留而未能如实记录在帐，这种行为并非总是可以归类为欺诈犯罪。其实际属性还需要依据具体的情况进行分析判断。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
什么标准下吸收客户资金不入账罪才立案
吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。关于什么标准下吸收客户资金不入账罪才立案的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
哪些标准下吸收客户资金不入账罪才立案
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的;因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。关于哪些标准下吸收客户资金不入账罪才立案的问题，下面华律网小编为您进行详细解答。

相关法律咨询

请问XX吸收客户存款不入账，法律上对客户是怎样保护的
你这个他涉嫌非法吸收公众存款，还有一方面就是他这个监管单位也有可能承担责任
私人资管公司能以债权收益权合同吸收客户资金吗？
你好，不可以，实质上属于非法集资，具体可以联系我咨询
你好，挪用客户资金客户立案后马上不能归还怎么办
数额是多少？这是涉嫌职务侵占罪或是挪用资金罪，罪名不同量刑相差甚远。
非法吸收民进资金
您好，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，应当追究刑事责任，一般判三年以下，并处或单处罚金。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，属于数额巨大、情节严重的，处三到十年，并处罚金。
挪用资金罪名立案需要什么条件
挪用资金罪的处罚标准如下：公司内的职工利用职务上的便利，将本单位的资金挪作他用或者借给他人，数额较大，已经超过三个月没有还的，或者从事了营利活动的，会被判处三年以下的有期徒刑或者拘役。如果是挪用本单位资金数额巨大或者数额较大不返还的，会被判处三年以上十年以下的有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。