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吸收客户资金不入账罪的定罪标准是怎样的

2023.06.05 刑事辩护 123人浏览举报
律师回答
1、数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、《中华人民共和国刑法》第一百八十七条规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
报告编号:NO.20230605*****

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  • 吸收客户资金不入账的定罪标准是怎样的

    涉嫌下列情形之一,应当以吸收客户资金不入账罪的定罪:1、个人吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在50万元以上的;2、单位吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在100万元以上的。

    张宇豪律师 2022.07.20 272人看过
  • 吸收客户资金不入账罪的定罪量刑?

    自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    姜一凡律师 2019.09.04 914人看过
  • 刑法对吸收客户资金不入账罪的定罪标准?

    自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    刘辉律师 2019.07.26 841人看过
  • 刑法对吸收客户资金不入账既遂的定罪标准是怎样的

    吸收客户资金不入账罪既遂的量刑:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    苟志平律师 2019.07.24 891人看过
  • 吸收客户资金不入账罪的定罪标准是什么

    银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    2019.09.29 927人看过
  • 吸收客户资金不入账罪怎样量刑

    吸收客户资金不入账罪的量刑标准是:1、犯此罪的,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处罚金;3、单位犯此罪的,实行双罚制。

    张烜墚主任律师 2022.11.01 196人看过
  • 吸收客户资金不入账罪怎样判

    根据《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 :1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。4、客体要件侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。5、客观要件客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”,是指不记入金融机构的法定存款账目,以逃避国家金融监管,至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立。“非法拆借、发放贷款”,是指将没有入账的资金挪借给其他单位,或者将没有入账的资金作为贷款发放其他单位或个人。6、主体要件犯罪主体是特殊主体,即银行或者其他金融机构的工作人员,单位也可以成为本罪的主体。7、主观要件主观方面是故意,且具有牟利的目的。如果吸收客户资金不入账,在量刑的时候是根据所造成的具体损失来衡量的。如果造成了一些特别重大损失的话,那么会面临五年以上的有期徒刑,同时还需要面临相应的罚款。

    万伟律师 2023.04.22 120人看过
  • 吸收客户资金不入账罪的定罪标准有哪些

    银行或其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,涉嫌下列情形之一,应当以吸收客户资金不入账罪定罪:(一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

    包健律师 2022.05.11 228人看过
  • 吸收客户资金不入账罪的既遂标准是怎样的

    涉嫌下列情形之一,应当以吸收客户资金不入账罪的定罪:1、个人吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在50万元以上的;2、单位吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在100万元以上的。

    张宇豪律师 2022.07.20 155人看过

张保明

河北英洛智永律师事务所

张保明律师,专职律师擅长刑事辩护

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