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洗钱罪最低认定金额

2022.12.02 刑事辩护 6225人浏览举报
解析
根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

洗钱罪的认定:

洗钱罪是一个非常特殊的犯罪,简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。

上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。

采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。
法律依据
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
报告编号:NO.20221202*****

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郭世斌

河南蓝锐律师事务所

郭世斌律师,专职律师擅长刑事辩护

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