洗钱罪如何认定

如何认定账户洗钱罪？关于洗钱怎么算是犯罪呢？首先需要明确的是，洗钱这个行为不仅会破坏咱们国家正常的金融管理秩序，损害金融市场的稳定，同时它也对我们广大老百姓的日常生活带来了很多不必要的麻烦。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。

央行如何认定洗钱罪？如果你清楚地知道这些钱财是来自于毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖活动等等恶劣犯罪活动中的非法收入，并且你还在为了掩盖或隐藏这笔钱财的真实来历和真实面目，选择给那些罪犯提供资金账户。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。

洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪存在一定的联系，实践中可能会发生混乱。为了准确定罪量刑，需要我们分清洗钱罪和其他相似罪名。那么，什么叫洗钱罪？如何正确认定洗钱罪？洗钱罪判几年?华律网律师整理了相关的内容，希望对您有帮助。

在现实社会中，我们发现在我国相关法律规定，构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处洗钱数额处以罚金。相信还有很多人对洗钱罪怎么认定还是不太了解。对此，华律网小编在下文为您具体介绍，希望能够有所帮助。

关于如何准确界定洗钱罪，主要包括以下四个要点：首先，洗钱罪的主体可以是任何普通公民；其次，从心理层面上看，洗钱者必须具有明确的犯罪故意；再者，洗钱罪所侵害的是国家的金融秩序及社会经济管理秩序。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

这个得看具体的案件的金额来定，还有上游的犯罪是什么？

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

帮助信息网络犯罪活动罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，