洗钱罪立案标准是什么?

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：提供资金账户的；协助将财产转换为现金或者金融票据的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；关于洗钱罪立案标准的问题，下面由华律网小编为您详细解答。

洗钱罪是实务中常见的刑事犯罪，本文由华律网小编对该罪名的立案标准与量刑进行梳理，希望对您有所帮助。洗钱罪立案标准与量刑立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

什么是洗钱罪立案标准？什么是洗钱罪立案标准？对于“洗钱”这个罪名来说，我们的法律上是有非常严格的要求的。哪些情况下会被认定为洗钱？大致可以归纳以下几点：首先，你得主动把自己在银行或者其他任何金融机构开立的资金账户拿出来给别人用。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。

个人洗钱如提供资金账户等情形、单位洗钱如以虚构交易等情形应当立案追诉。一般个人洗钱十万以上、单位洗钱五十万以上应立案，不过具体立案标准会因地区、案件情况存在差异。

什么是洗钱罪立案标准?洗钱罪指明知特定犯罪所得及收益，为掩饰隐瞒其来源性质而实施相关行为。其立案标准包括提供资金账户等多种情形，司法实践中实施其一不论数额多少可能被究责，达标准公安机关会立案侦查维护秩序稳定。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

这个得看具体的案件的金额来定，还有上游的犯罪是什么？

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

帮助信息网络犯罪活动罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。