虚拟货币交易涉罪案，检察院不批捕

游翔律师：专业刑事辩护，守护当事人权益
游翔律师，福建尚南律师事务所执行主任兼刑事法律部主任，龙岩仲裁委首届仲裁员，龙岩市新罗区人民法院特邀调解员。毕业于集美大学法学专业，专注刑事辩护与刑事非诉业务，是龙岩市优秀青年律师，福建省优秀青年律师人才库研修班（第四期）学员。执业以来，办理大量各类刑事案件，成功办理众多取保候审、不逮捕、不起诉、二审改判、发回重审案件，凭借丰富经验与专业能力，为当事人提供优质法律服务。
一、案件整体概况
2020年11月初，路某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪（买卖USDT）被上杭县市公安局刑事拘留。家属迅速委托游翔律师团队介入。游翔律师多次会见路某某，并与公安机关当面沟通，提出不构成犯罪的意见遭驳回。12月8日案件移送上杭县检察院审查逮捕，游翔律师向上杭县检察院提出围绕嫌疑人买卖虚拟货币系正常交易、无洗钱主观故意和客观行为、无证据证明为上游犯罪洗钱、无危害后果发生等展开的辩护意见。
二、本案核心争议与办理阻碍
核心争议在于路某某买卖虚拟货币的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。办理阻碍首先是公安机关对游翔律师提出的不构成犯罪意见不认可。其次，在检察院审查逮捕阶段，要让检察院采信律师观点，需有力论证路某某行为不符合该罪构成要件，而虚拟货币交易的性质认定本身存在一定复杂性，增加了辩护难度。
三、律师分步办案实操方案
1.多次会见路某某，全面了解案件细节及路某某对交易情况的陈述，为后续辩护奠定基础。
2.与公安机关当面沟通，清晰阐述不构成犯罪的理由，虽未获采纳，但明确了争议焦点。
3.在检察院审查逮捕阶段，撰写详细辩护意见，从交易性质、主观故意、客观行为及危害后果等多方面论证路某某不构成犯罪。收集相关案例及法律依据，增强辩护意见的说服力。
四、案件最终处置结果
上杭县检察院经审查，认为案件事实不清、证据不足，于2020年12月15日作出不批准逮捕的决定，路某某最终未被逮捕，维护了当事人的合法权益。
五、同类纠纷法律提醒
虚拟货币交易在法律上的定性较为复杂。在参与相关交易时，务必谨慎。若涉及类似案件，关键在于证明交易的合法性、自身无犯罪故意及行为未造成危害后果等。当事人应及时寻求专业律师帮助，律师需从多方面细致分析案件，精准把握法律要点，为当事人争取有利结果。本案中，游翔律师凭借专业能力和严谨态度，成功为路某某避免逮捕，值得同类纠纷当事人借鉴。