洗黑钱是否属于诈骗罪
2022.07.27
刑事辩护
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律师回答
1、根据《中华人民共和国
刑法》第一百九十一条:洗黑钱不是
诈骗罪,是
洗钱罪,一般处五年以下
有期徒刑或者
拘役,并处或者单处
罚金。洗钱罪,指明知是
毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,
贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。
2、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
3、本罪在客观方面表现为:
提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金
- 法律依据
- 《中华人民共和国刑法》
- 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
- (一)提供资金帐户的;
- (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
- (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
- (四)跨境转移资产的;
- (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
- 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
报告编号:NO.20220727*****
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