新高利转贷罪标准

很多人可能对一些犯罪的名称不熟悉，例如高利转贷罪，或者是转贷牟利罪，这两者均涉及到了国家的金融机构，那么高利转贷罪和转贷牟利罪区别主要表现在哪些地方呢?下面，华律网小编就为您整理了“高利转贷罪和转贷牟利罪区别”的相关法律知识，希望对您有所帮

高利转贷罪一、概念高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。二、《刑法》条文第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘

个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。关于转贷罪不立案标准有哪些的问题,下面华律网小编为您详细解答。

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。那么，高利转贷罪怎么认定呢?华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。高利转贷罪怎么认定《刑法》第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。那么高利转贷罪如何立案？接下来由华律网小编为您解答。高利转贷罪如何立案《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转

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指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

你好，关于高利转贷罪怎么立案？ 高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且数额较大的行为

根据我国有关金融管理法规，对此用作发放贷款的信贷资金，贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过骗造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身即属违反信贷资金管理法规的金融不法行为；另一方面，根据我国有关金融市场管理法规，任何单位不得在央行规定的贷款利率幅度以上发放贷款，否则，亦属违背我国信贷资金发放利率管理秩序的高利转贷行为。 据此，根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: （一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。