您的位置：首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 怎么认定高利转贷罪的违法所得

怎么认定高利转贷罪的违法所得

2021.10.17 刑事辩护 3212人浏览举报

解析

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》; 第一百七十五条高利转贷罪以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

报告编号：NO.20211017*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

作者

赵善博

河北圣佑律师事务所

赵善博律师，专职律师擅长刑事辩护

21976
精选解答
28421154
阅读量

相关文章推荐

如何认定高利转贷罪的违法所得
高利转贷罪的违法所得应为借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差。关于如何认定高利转贷罪的违法所得的问题，华律网小编整理以下内容，希望能帮助到大家。
高利转贷罪的违法所得的认定
高利转贷罪违法所得认定遵循法律及标准，指实际非法利益，计算方式为转贷利息与贷款利息差额。要界定转贷利息收入和核算贷款利息，还需注意行为连续性和整体性，对后续收益也应纳入，需全面细致审查认定。
怎么认定高利转贷罪的违法所得
认定高利转贷的违法所得：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。关于怎么认定高利转贷罪的违法所得的问题，华律网小编整理以下内容，希望能帮助到大家。需要的拿去!怎么认定高利转贷罪的违法所得认定高利转贷的违法所得：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷...
高利转贷违法所得的认定
目前高利转贷在中国部分地区具有一定的普遍性，这种行为已经严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性，同时对人们的生活也造成了诸多困扰。那么“高利转贷违法怎样定罪?”今天，华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。高利转贷违法所
如何认定高利转贷罪的违法所得，法律是如何规定的
高利转贷罪的违法所得应为借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差。关于如何认定高利转贷罪的违法所得，法律是如何规定的的问题，华律网小编整理以下内容，希望能帮助到大家。需要的拿去!如何认定高利转贷罪的违法所得，法律是如何规定的这样认定高利转贷罪的违法所得：高利转贷罪的违法所得应为借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差。对于犯此罪的行为人，应处三...

相关法律咨询

高利转贷罪本金未收到？怎么认定？
恩说说具体情况呢
新版高利转贷罪，个人违法所得数额大是多少数额才能立案？
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
您好！请问高利转贷罪中违法所得的数额较大和巨大的数额分别是多少？谢谢
你好，刑法第一百七十五条规定的“数额较大”，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；“数额巨大”，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。目前是否案发？什么阶段？
高利转贷罪如何理解？
指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。
高利转贷罪怎么立案？
你好，关于高利转贷罪怎么立案？高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。