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报告编号：NO.20240424*****
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查看完整报告中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中华人民共和国船舶登记条例第八条规定：中华人民共和国港务监督机构是船舶登记主管机关。各港的港务监督机构是具体实施船舶登记的机关，其管辖范围由中华人民共和国港务监督机构确定。
反洗钱义务主要包括：金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力，建立和实施客户身份识别制度等。
治安管理处罚法第7条中规定，国务院公安部门负责全国的治安管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关负责本行政区域内的治安管理工作。根据这一规定，全国的治安管理工作的主管部门是公安部。
没经过主管部门批准转让股权不一定违法。公司股权转让分为内部转让与外部转让。若为股东之间的内部转让，或公司章程没有特殊限制的，则转让可以不经批准。
根据《广告法》第三十七条的规定，广告主利用广告对商品或者服务作虚假宣传的，由广告监督管理机关责令广告主停止发布、并以等额广告费用在相应范围内公开更正消除影响，并处广告费用一倍以上五倍以下的罚款。
根据《闲置土地处置办法》第七条的规定， 市、县国土资源主管部门履行闲置土地调查职责，可以采取询问当事人及其他证人;现场勘测、拍照、摄像;查阅、复制与被调查人有关的土地资料;要求被调查人就有关土地权利及使用问题作出说明等措施。
勘查下列矿产资源，由国务院地质矿产主管部门审批登记，颁发勘查许可证：(一)跨省、自治区、直辖市的矿产资源；(二)领海及中国管辖的其他海域的矿产资源；(三)外商投资勘查的矿产资源；(四)本办法附录所列的矿产资源。
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