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报告编号：NO.20230718*****
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查看完整报告非法转让、倒卖基本农田五亩以上的；非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；违法所得数额在五十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但受过行政处罚二次以上，又非法转让、倒卖土地的；造成恶劣影响的。
金融诈骗罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪的大类。因其发生在金融领域故得其名。又因其形式不同而划分为：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。其特点是：行为人有非法占有对方当事人财物的目的；行为人在签订、履行合同过程中采用了欺诈手段；合同诈骗必须达到数额较大，才构成犯罪。
社会危害性较大，如以贩卖毒品的手段进行诈骗，实践中的类似犯罪往往因诈骗不成而引发其他杀人、抢劫等严重刑事犯罪，所以这类诈骗未遂的情节是严重的;又如惯犯或流窜作案等危害严重、社会危害性较大的情形。
在民间借贷中如果存在以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相、欺骗等手段，骗取借款的，就可以认定为欺诈，如套路贷、借款诈骗等的行为一般以诈骗罪定罪处罚。
电信诈骗的涉案金额的定性是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的可分别认定为诈骗罪中的数额较大、数额巨大、数额特别巨大的量刑标准。
如果员工没有参与集资诈骗，是不会受牵连的;以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
电信诈骗的涉案金额的定性是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的可分别认定为诈骗罪中的数额较大、数额巨大、数额特别巨大的量刑标准。
违约金是一种合同约定的违约损害赔偿方式，它旨在约束合同相对方按照合同约定履行各项义务。违约金的设定有利于减少交易风险，维护交易稳定。约定的违约金低于实际损失的，可以适当增加。
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