精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 什么行为会被认定为集资诈骗

什么行为会被认定为集资诈骗

2023.04.22 刑事辩护 148人浏览举报
律师回答
以非法占有为目的,使用诈骗方法实施下列行为的,应当依照集资诈骗罪定罪处罚:
1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
6、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
8、以投资入股的方式非法吸收资金的;
9、以委托理财的方式非法吸收资金的;
10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
11、其他非法吸收资金的行为。
【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
法律依据
《刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
(十一)其他非法吸收资金的行为。
报告编号:NO.20230422*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

苟志平

北京盈科(重庆)律师事务所

苟志平律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 2122

    精选解答
  • 2020226

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 集资诈骗行为如何认定诈骗罪
    倘若同时符合以下各个要素,则便可被界定为集资诈骗罪:首先,本罪侵犯的主题极为多元化,不仅仅是对公共和私人财产所有权的损害,更影响到国家金融系统的稳定性及安全性。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 什么叫集资诈骗罪,非法集资行为如何认定
    在实践筹集资金的行为有些是合法的,而有些是非法的,非法的集资行为有集资诈骗、非法集资等,集资诈骗是常见的经济犯罪之一,那么什么叫集资诈骗罪,非法集资行为如何认定?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 怎么认定集资诈骗合同
    在喝多的金融交易中,集资就是其中一种,但是我国对于集资的定性有法律的依据,违法的集资将会被认定为无效。那么,怎么认定集资诈骗合同无效是正确的?针对这个问题,下面华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。对于涉非法集资犯罪民间借贷、
  • 哪些行为构成集资诈骗
    诈骗罪是比较常见的刑事犯罪之一,诈骗罪的类型有很多,比较常见的是合同诈骗、电信诈骗、集资诈骗等,而集资诈骗往往会涉及到比较多的人和资金,社会影响比较大,那么哪些行为构成集资诈骗?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 何为非法集资诈骗行为
    在现实社会中,各种犯罪手段也在不断进步,有很多让人防不胜防的犯罪陷阱。特别是在非法集资这一问题上。目前已有很多落入非法集资陷阱的人。因此,大家有必要多了解一些非法集资。那么,什么是非法集资的行为?请跟随华律网小编一起阅读下文了解吧。
  • 集资诈骗五万会判刑吗
    你好,不的,都是骗人的,不要相信具体咨询详细沟通下?可选择下方专问咨询建议委托律师帮你,详细咨询。
  • 集资诈骗会判多久
    集资诈骗罪的量刑标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 根据《刑法》第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 法律依据 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 集资诈骗罪同伙的认定及量刑是怎么样的
    相关人员已经被刑事拘留了么?你可以委托刑事案件律师辩护人:刑事案件律师可以在犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起介入。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条规定犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人,被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人,犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人,辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。我们是擅长刑事辩护的律师事务所,如需获得专业的针对性帮助,可以具体沟通详细描述案情。
  • 诈骗行为是如何介定认定
    诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
  • 家人涉及集资诈骗 处罚会连累家人么
    您好,建议尽快联系律师介入,详细沟通案件情况并拟定诉讼方案,更好地维护您的合法权益。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复