涉案近70万关联39人，洗钱案当事人竟获缓刑判决！

生活中，意外与危机往往不期而至。有时候，一个看似平常的举动，却可能让人卷入复杂的法律漩涡。数字人民币跑分洗钱这一新型犯罪案件，就如同隐藏在暗处的陷阱，稍不留意就会让人深陷其中。本案的当事人，就因为一次贷款办理，不慎落入了这个陷阱之中。好在，在专业律师的助力之下，最终获得了较为理想的判决结果。
本案当事人原本只是想办理贷款，却不小心踏入了圈套。在明知资金来路不正的情况下，他出借了自己的数字人民币钱包，还协助转移、取现非法资金。涉案金额接近70万元，关联的被害人多达39人。更糟糕的是，当事人还有危险驾驶罪的前科。依照相关法律规定，这样严重的情节，使得当事人面临着被判处实刑的风险。在此危急时刻，当事人委托了湖北今天（十堰）律师事务所的宋斌律师为自己辩护。
这起案件的形势对当事人极为不利。其一，涉案金额近70万元，已经达到了掩饰、隐瞒犯罪所得罪量刑升格的标准。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，属于“情节严重”的情形，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案中如此高额的涉案金额，无疑会让当事人承受更重的刑罚。
其二，当事人出借钱包并协助转移、取现资金的一系列行为，有银行流水、转账记录等关键证据形成了完整的证据链，这些证据直接证明了他参与洗钱的事实，对他极为不利。此外，当事人曾有危险驾驶罪前科，这可能会使司法机关认为他的人身危险性和主观恶性较大，从而在量刑时更加谨慎。而且在当地的同类案件中，很少有获得轻判的先例，这进一步增加了辩护的难度。
面对案件的不利局面，宋斌律师经过深入研究和分析，提出了三个核心辩点。
从犯认定方面，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在本案中，通过对全案证据的仔细分析可以发现，当事人是被他人诱导参与犯罪的。在整个洗钱过程中，主要的组织、策划、指挥行为并非由他实施，他只是应他人要求出借钱包并协助进行了一些简单的资金操作，处于从属地位，起到的是辅助作用。所以，按照法律规定，当事人应被认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
主观恶性判断方面，虽然当事人明知资金来路不正，但他最初的动机是办理贷款，是在陷入他人圈套后才实施了犯罪行为。与那些主动、积极策划、参与洗钱犯罪的人相比，他主观故意的程度相对较低。主观恶性较小是量刑时需要考虑的重要因素，应当对当事人从轻处罚。
坦白与退赔情节考量方面，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。当事人在归案后，如实向司法机关供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节。同时，在律师的积极沟通下，当事人家属主动对被害人进行了退赔，并取得了被害人的谅解。这些情节表明当事人有悔罪表现，根据法律规定，应当在量刑时予以从轻考虑。
宋斌律师对这些辩点进行了系统整理，还收集了大量类似案件的判例作为参考。他多次和检察官、法官面对面沟通，详细阐述辩护意见。在沟通中，宋斌律师不仅依据法律条文和案件事实进行严谨论证，还通过类案判例说明对当事人从轻处罚的合理性和合法性。最终，司法机关采纳了宋斌律师的全部辩护意见。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处当事人有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。当事人没有被收监，成功保住了正常的生活与工作。
这起案件具有重要的示范价值和社会意义。在数字经济快速发展的当下，数字人民币跑分洗钱等新型犯罪不断涌现。本案的成功辩护为处理此类案件提供了有益的参考，提醒司法机关在定罪量刑时要综合考虑各种因素，准确认定犯罪情节和被告人的责任。同时，也给广大群众敲响了警钟，在日常生活中要警惕各种诈骗陷阱，避免因一时疏忽而陷入犯罪泥潭。宋斌律师的专业辩护不仅维护了当事人的合法权益，也为推动司法公正、保障社会稳定做出了贡献。