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如何认定金融票据诈骗罪

2021.09.17 刑事辩护 1088人浏览举报
律师回答
金融票据诈骗定票据诈骗罪。金融票据诈骗是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,其数额较大的犯罪行为。
金融票据诈骗包括指以下情形:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。
(三)冒用他人的汇票、本票、支票。
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物。
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条
报告编号:NO.20210917*****

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  • 如何认定金融凭证诈骗罪

    使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动数额达到下列标准的,就认定构成金融凭证诈骗罪:1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

    包健律师 2022.09.21 141人看过
  • 应当如何认定金融凭证诈骗罪

    使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动数额达到下列标准的,就认定构成金融凭证诈骗罪:1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

    张烜墚主任律师 2022.11.24 133人看过
  • 票据诈骗罪如何认定

    对票据诈骗罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中包括了四个方面:1、客体要件为不仅侵犯了他人财产权利,更影响了金融票据的信誉,妨害了金融票据的正常流通和使用,破坏了国家对金融票据业务的管理制度。2、主体是一般主体等。

    刘辉律师 2020.08.12 910人看过
  • 票据诈骗罪怎么认定

    进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    赵善博律师 2019.08.13 1052人看过
  • 票据诈骗罪的认定

    进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    赵善博律师 2019.08.19 965人看过
  • 金融票据诈骗罪是怎么定罪的

    诈骗金融罪的成立,要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节,如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失,也不具有其他严重情节的,则不构成犯罪。另外此罪其实是选择性罪名,包含了骗取贷款、票据承兑、金融票证三种行为。当行为人实施了其中一种行为时,即可构成犯罪;当行为人实施了其中两种以上的行为时,仍成立本罪一罪,不实行数罪并罚。

    秦江华律师 2024.06.26 92人看过
  • 金融诈骗罪怎么认定

    有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的:明知没有归还能力而大量骗取资金的;非法获取资金后逃跑的;肆意挥霍骗取资金的;使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的。

    赵善博律师 2019.08.12 1295人看过
  • 票据诈骗罪如何认定呢

    符合下列要件认定构成票据诈骗罪:1、在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。2、主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。3、在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。

    秦江华律师 2024.01.22 91人看过
  • 票据诈骗罪的如何认定

    符合下列要件认定构成票据诈骗罪:1、在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。2、主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。3、在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。

    秦江华律师 2024.01.15 117人看过

丁云龙

江西冠城律师事务所

丁云龙律师,专职律师擅长刑事辩护

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    在当今的法治社会,你是否也对票据诈骗罪如何认定有疑问呢?针对这个问题,华律网小编为大家整理了相关内容,希望能够为读者提供参考,帮助到有需要的人,下面就和小编一起来看看吧!
  • 你好,请问用假汇票承兑是票据诈骗罪还是金融凭证诈骗罪?
    可委托律师,根据具体案情,从轻减轻处罚辩护
  • 票据诈骗罪的问题
    您好,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
  • 请问诈骗罪和金融诈骗罪的区别是什么
    (1)侵犯的客体不同。诈骗侵犯的客体则是单一客体,即公私财物的所有权;而集资诈骗侵犯的客体是复杂客体,即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。 (2)侵犯的对象不同。诈骗侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而集资诈骗侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。 (3)客观方面不同。诈骗虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法进行;而集资诈骗则是采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式,有的甚至运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,以便让更多的公众或单位上当受骗。 (4)诈骗数额不同。诈骗的数额一般都比集资诈骗的数额小,从而两罪的起刑点有较大的差异,诈骗的起刑点比集资诈骗的起刑点低。
  • 您好,金融诈骗罪严重吗,帮朋友咨询下
    尊敬的当事人,您好,根据你咨询的问题,该行为可能触及刑法,律师可以介入争取量刑宽大处理,必要时可以代为申诉控告,代为申请取保候审,亦可参加开庭审理为当事人做罪轻甚至无罪辩护,以维护你的最大权益!具体需要了解案件详细情况才可能给你专业的意见。
  • 诈骗罪从犯怎么认定
    你好,在实施诈骗前共谋的共同犯罪中,首先提出犯意者通常为主犯,随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的,仅仅在犯罪共谋阶段随声附和,而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯,而不构成从犯。
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