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认定集资诈骗的行为有哪些

2024.04.24 刑事辩护 1293人浏览举报
律师回答
司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:(1)集资后携带集资款潜逃的;(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
报告编号:NO.20240424*****

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  • 哪些行为会被认定为集资诈骗

    1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;3、以代种植、租种植、联合种植等方式非法吸收资金的等。

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  • 哪些行为构成集资诈骗

    行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的等。

    刘胜涛律师 2020.08.18 1050人看过
  • 什么行为会被认定为集资诈骗

    以非法占有为目的,使用诈骗方法实施下列行为的,应当依照集资诈骗罪定罪处罚:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;5、不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;6、不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;8、以投资入股的方式非法吸收资金的;9、以委托理财的方式非法吸收资金的;10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;11、其他非法吸收资金的行为。

    苟志平律师 2023.04.22 147人看过
  • 非法集资行为有哪些

    根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的相关规定,非法集资归纳起来主要有以下几种:通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。

    赵善博律师 2019.08.06 1485人看过
  • 非法集资诈骗行为怎么量刑

    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    刘辉律师 2020.08.25 819人看过
  • 如何认定集资诈骗数额

    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。

    仲夏律师 2020.08.27 1059人看过
  • 集资诈骗怎么认定从犯

    《刑法》规定,两个以上行为人共同故意实施了集资诈骗行为,构成集资诈骗罪的共同犯罪,对其中起次要作用、辅助作用的犯罪分子可以认定为集资诈骗罪的从犯。

    彭功平律师 2020.07.02 1305人看过
  • 非法集资诈骗如何认定

    主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。

    2018.11.27 1183人看过

赵善博

河北圣佑律师事务所

赵善博律师,专职律师擅长刑事辩护

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  • 非法集资入股的事如何认定
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