“跑分”被控掩隐罪，律师如何成功辩为帮信罪并争取缓刑？

一、案件背景概况 2021年11月，雷某在叶姓某某的邀约下，与雷某迪、吴某某一同前往四川江油。在周姓某某的安排下，雷某提供了本人的两张银行卡及微信、支付宝账户，按照上线“李某某”的指示接收并转出资金，总流水达124万余元，其中查明涉诈骗资金15万元，雷某从中赚取了少量“跑分”佣金。案发后，公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对雷某提起公诉，该罪名一般量刑三年起步，雷某面临着严峻的法律风险。 二、受托介入办案 家属在得知雷某的情况后，紧急委托杨梅律师团队为其辩护。杨梅律师接手案件后，立即展开了细致的阅卷工作，对案件中的证据进行了全面梳理，归纳出了案件的核心争议焦点，即雷某的行为究竟构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是帮助信息网络犯罪活动罪，以及是否存在从轻处罚的情节。 三、核心辩护观点 （一）主观上无“明知是犯罪所得” 雷某认为转账资金系网络赌博款，而赌博款未必是犯罪所得，其对混入的诈骗资金完全不知情。根据《刑法》第287条之二，雷某的情况符合帮信罪“概括明知他人利用信息网络犯罪”的构成要件，但不满足掩隐罪“明知是犯罪所得及其收益”的具体明知要件。 （二）客观上系为上游提供支付结算 诈骗受害人资金直接打入雷某卡内时，上游犯罪尚未完成、赃款未被上游控制，这属于帮信罪典型的“支付结算帮助”阶段，而非掩隐罪要求的“上游既遂后转移赃物”。 （三）受雇佣被安排操作，系从犯 雷某在整个过程中全程受上线教示，在指定场所操作，人身自由受限，属于被支配的辅助角色，依法可减轻处罚。 （四）初犯+全额退赃+认罪认罚，建议适用缓刑 雷某系初犯，案发后全额退赃，并自愿签署了认罪认罚具结书，悔罪态度良好，符合适用缓刑的条件。 四、办案推进过程与最终处理结果 在庭审过程中，杨梅律师将上述辩护观点一一向法庭阐述，并提供了充分的证据和法律依据。冕宁县人民法院经过审理，采纳了杨梅律师关于定性降档（掩饰隐瞒犯罪所得→帮助信息网络犯罪活动罪）及从犯认定的辩护意见，对雷某以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚，判处有期徒刑并宣告缓刑。原本掩饰、隐瞒犯罪所得罪最低三年起刑，经过杨梅律师的辩护，雷某成功降档并获得了缓刑判决。 五、案件价值升华 在“跑分”案件中，侦查机关常常以有转账行为便直接按掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送起诉，导致量刑大幅增加。本案中，杨梅律师紧扣资金进入时点的阶段属性、主观明知程度及《断卡行动会议纪要》的适用界限，成功将重罪降为轻罪，让当事人免于三年以上实刑。这不仅体现了法律的公平公正，也彰显了专业律师在维护当事人合法权益方面的重要作用。同时，此案也提示公众，出借、出售银行卡并帮助转账，即便不明知是诈骗款，仍可能构成帮信罪，在法律面前，任何侥幸心理都不可取。 六、主体简介 杨梅律师，四川迈德（喜德）律师事务所执行主任。从警转律，主做执行案件和刑事案件，刑事主攻毒品犯罪、经济犯罪、网络犯罪、赌博类犯罪、交通肇事、公职人员危险驾驶等。具备逻辑、证据分析、策略制定能力，熟悉凉山地区公检法办案习惯，能进行彝汉双语沟通。亲自办案，多起案件取得取保、不诉、无罪、缓刑等结果，致力于维护当事人合法权益。在执行案件方面，擅长处理终本盘活、财产追查、追加被执行人、执行异议等疑难案件，熟悉法院执行全流程实务，秉持务实办案思路，专注解决胜诉难回款问题，全力帮当事人兑现生效判决权益。