男子入职诈骗集团仅月余，离职后分红被判从犯

精准辩护，为边缘参与人员成功减轻罪责——一起电信网络诈骗案的辩护纪实 案件基础情况 2021 年，一个针对印度籍男性实施电信网络诈骗的犯罪集团浮出水面。该集团以国际贸易公司为伪装，招募众多人员。他们通过冒充“白富美”女性，诱导被害人在虚假黄金投资平台充值，再由后台操控致使被害人亏损，进而骗取钱财。当事人廖某某于 2021 年 4 月中旬经人介绍入职该公司，担任市场总监，负责前期正规平台的操作教学及数据统计。同年 5 月 31 日，廖某某离职前往外地。然而，离职后公司老板仍按其原所在小组业绩的 1.5%给予提成，直至案发。公诉机关指控廖某某作为小组主犯，应对所在小组全部诈骗金额（约 239 万余元人民币）承担刑事责任，并提出十年以上有期徒刑的量刑建议。 本案办理核心难点梳理 本案存在多个核心难点。主从犯的认定上，廖某某仅入职一个半月即离职，其离职后的巨额诈骗金额是否应计入犯罪数额，以及其在共同犯罪中应被认定为主犯还是从犯，存在争议。犯罪数额的认定方面，用于认定犯罪数额的《司法鉴定意见书》，其鉴定资质、依据（工资提成表）是否合法有效存疑。主观恶性的认定上，廖某某离职后仅领取少量分红，对后期公司利用后台控制涨跌、限制提现等诈骗核心环节是否知情并参与，尚无明确证据。 律师法律应对策略拆解 万伟律师接受委托后，制定了精准辩护策略。在争取“从犯”认定方面，聚焦关键时间节点，指出廖某某在职时间为 2021 年 4 月中旬至 5 月 31 日，而主要诈骗事实发生在 202l 年 6 月至 10 月，且现有证据无法证明其参与后期核心诈骗行为。厘清行为性质，廖某某在职期间负责正规平台业务，离职后领取的少量提成属于分红而非参与诈骗，其在犯罪集团中起辅助和次要作用。在质疑关键证据《司法鉴定意见书》方面，质疑鉴定资质，指出出具鉴定意见的会计师事务所经营范围未涵盖司法鉴定，两名注册会计师无司法鉴定资质，鉴定程序存在严重瑕疵。质疑鉴定依据，强调该鉴定意见主要依据公司内部制作的“工资及提成发放表”，其真实性、合法性存疑，且混杂大量正规平台数据，缺乏核心证据闭环，不能作为定案依据。同时，强调法定、酌定从轻情节，提交当事人亲属代为全额退缴赃款 25748 元的票据，表明当事人到案后如实供述，具有坦白情节，无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小。 裁判结果详情 一审法院全面采纳了万伟律师的辩护意见。成功认定从犯，认为廖某某原系总监后离职，参与了初期违法犯罪活动，但现无证据证实其参与本案指控的诈骗犯罪事实，仅参与了分红，故宜认定为从犯。采纳从轻情节，认定廖某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，且家属代为退缴全部赃款，依法可从宽处理。最终，法院未采纳公诉机关十年以上的量刑建议，判处廖某某有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元。廖某某认罪服判，未提起上诉。 办案心得与普法提示 本案是电信网络诈骗集团犯罪案件中对边缘参与人员成功辩护的典型案例。精准把握“主从犯”认定标准，深入分析当事人在犯罪链条中的实际作用等因素，为类似案件中“挂名”或“前期参与”人员的罪责划分提供了借鉴。有效质证动摇证据根基，凸显了在诈骗案件中对关键证据精细化质证的重要性。本案判决既严惩首要分子和骨干，又贯彻宽严相济政策，对从犯公正处罚，彰显司法公平与温度。在电信网络诈骗案件中，对于边缘参与人员的罪责认定需谨慎审查其行为与犯罪结果的关联，关键证据的合法性、关联性也至关重要。同时，犯罪嫌疑人如实供述、积极退赃等情节在量刑时会被充分考量。