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集资诈骗罪需要什么证据来定罪

2023.07.04 刑事辩护 168人浏览举报

律师回答

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。若要构成本罪，需要取证证实行为人有非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资。具体需要如下证据：
一、证实行为人实施欺骗行为的证据，表现为向受骗者表示虚假的事项，或者说向受骗人传递不真实的资讯。
二、证实行为人有非法占有目的的证据，使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
三、证实存在违反法律、法规，向社会公众募集资金的行为的证据，表现为虚假承诺回报。
四、成立集资诈骗罪还要求数额较大。个人集资诈骗数额在10万元以上的，单位集资诈骗数额在50万元以上的，应当认定为数额较大。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。; 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

报告编号：NO.20230704*****

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涉嫌诈骗罪需要什么证据定罪

诈骗罪需要能够证明案件真实情况的客观事实的证据才能定罪，如：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。

田亚红律师 2022.05.06 0人看过
诈骗罪需要什么证据才能定罪

1、犯罪嫌疑人存在欺骗的行为，证明犯罪嫌疑人存在欺骗行为的客观证据;2、犯罪嫌疑人的行为让被害人陷入了错误认识，处分了财产，有被害人处分财产的相关证据;3、犯罪嫌疑人对被害人的财产具有非法占有的目的，在拿到被害人的财产之后拒不归还的证据。

曲衍桥律师 2023.06.02 218人看过
诈骗罪需要什么证据可以定罪

张鹏律师 2022.04.14 0人看过
诈骗罪需要什么证据

诈骗罪需要的证据有以下这些：1、书面证据、物证，一般是以文字或物品为表现形式的实物证据;2、证人证言，针对知道本案件真实情况的人，就其了解的情况，向司法部门或者有关人员作的陈述;3、犯罪嫌疑人或者被告人辩解和供述等。

王雪戈律师 2021.05.24 6365人看过
诈骗罪需要什么证据？

诈骗罪的证据要从这几方面来考虑：第一点来讲，诈骗这个证据最主要看他主观上是否具有非法占有的故意。比如携款逃跑或者资金用于非法活动或者挥霍。在这方面来讲，就是主观上具有非法占有的故意。

赵善博律师 2019.08.26 1280人看过
感情诈骗罪需要什么证据

告对方感情诈骗需要以下证据：对方虚构事实，比如聊天记录。当事人受骗付款的证据，比如银行卡转账记录、微信转账记录。还有对方的身份信息、婚姻记录等。具体证据种类如下：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。如为单纯感情纠纷，建议协商处理。

曾吉律师 2022.05.17 5189人看过
定义诈骗罪需要什么证据

诈骗罪需要什么证据，这得区分犯案的方法和途径。如果是电话诈骗，就需要通话记录和来电记录等;如果是网络诈骗，就得看双方的聊天记录等等。所以说，不同方式的诈骗所需要的证据需求是不一样的。

赵善博律师 2020.01.21 2465人看过
诈骗罪要什么证据

1、遭遇诈骗，不论数额多少都应当及时报警。2、关于证据，警方会告诉你应该提供哪些证据的。3、《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

赵善博律师 2019.08.06 1571人看过
集资诈骗罪是法定罪么

集资诈骗罪是法定罪。是特别规定的犯罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

廖律师团队 2022.04.29 212人看过