精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 公司用个人银行卡走账怎么处罚

公司用个人银行卡走账怎么处罚

2024.04.24 刑事辩护 4314人浏览举报
律师回答
公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
报告编号:NO.20240424*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 公司用员工银行卡走账

    公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。违反本办法规定支取现金。

    陈林律师 2020.01.17 14099人看过
  • 公司用员工银行卡走账,违法吗

    违法。根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。并且公司财务账户使用私人账户是不合法的。

    张福昊律师 2023.05.25 924人看过
  • 用别人的银行卡走账违法吗

    银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

    何子豪律师 2022.12.23 792人看过
  • 公司用员工银行卡走账,是否违法

    违法。根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。并且公司财务账户使用私人账户是不合法的。

    张福昊律师 2023.06.15 911人看过
  • 把银行卡借给别人走账犯法吗

    银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

    王楠律师 2020.05.26 14377人看过
  • 银行卡借别人走账危险

    银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

    李键键律师 2019.03.15 21197人看过
  • 公司用个人卡走账,个人承担什么责任

    公司使用个人卡走账的,若为正常公司经营使用,则个人不需要承担责任;若为违法犯罪活动走账的,则个人可能构成包括洗钱罪等犯罪。公司用个人的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,其可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。公司用员工个人账户走账,在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的。我国法律规定:存款人使用银行结算账户,不得有违反法律的规定将单位款项转入个人银行结算账户的行为。

    张福昊律师 2023.04.10 2569人看过
  • 银行卡给别人用违法吗

    银行账户应当是实名制,任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用,一旦造成损失,应当承担相应的赔偿责任。客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的。

    王楠律师 2019.02.11 6756人看过
  • 社保卡能当银行卡用吗

    《中华人民共和国社会保障卡管理办法》规定,社会保障卡按照“一卡多用,全国通用”的原则进行建设。如果是金融社保卡是可以的,因为金融社保卡既是一张社保卡,又是一张银行卡,具有银行卡功能。

    何子豪律师 2018.11.19 12622人看过

丰法团队

广东泰如律师事务所

丰法团队律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 113

    精选解答
  • 232422

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 公司用个人银行卡走账怎么处罚
    目前有不少企业为了少缴税,就试图利用私人账户来“避税”,公司用个人银行卡走账所涉款项属于赃款,有可能构成洗钱罪,一般不要外借自己的个人银行卡,规避不必要的风险。那么公司用个人银行卡走账怎么处罚?银行卡持卡人有哪些权利?华律网小编悉心为您准备了以下相关阅读材料,希望对您有所帮助。
  • 公司用个人银行卡走账应怎么处罚
    如果是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;关于公司用个人银行卡走账应怎么处罚的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 公司用个人银行卡走账的如何处罚
    公司用个人银行走账的行为,如果构成洗钱罪,则应当处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益,如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。关于公司用个人银行卡走账的如何处罚的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 把银行卡借给别人走账犯法吗
    现实生活中,将自己的银行卡出借给他人使用常有发生,有的是将银行卡借给单位使用,有的是将银行卡借给亲戚朋友个人使用。那么,把银行卡借给别人走账犯法吗?下面由华律网小编为大家进行相应的解答,以供大家参考学习,希望以下回答对您有所帮助。
  • 把银行卡借给别人走账犯法吗
    凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持乱敬卡人本人使用,不得出租和转借。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复