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公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪

2022.11.24 刑事辩护 1630人浏览举报
解析
涉嫌洗钱罪。根据我国刑法规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
报告编号:NO.20221124*****

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唐博

重庆依斯特律师事务所

唐博律师,专职律师擅长刑事辩护

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  • 公司洗钱,公司的法人涉嫌什么罪
    公民取得财产是要有法律依据的,没有法律依据的财产可能是黑钱,也就是通过违法犯罪行为取得的,而有些人会通过洗钱将黑钱变为合法的,那么公司洗钱,公司的法人构成什么罪名?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪行
    公司洗钱,法人通常涉嫌洗钱罪。洗钱罪针对特定犯罪所得及收益掩饰来源性质有多种行为。法人对公司经营有管理监督职责,明知公司洗钱不制止或参与可能成共犯,涉其他犯罪还可能担刑责,定罪量刑依具体情况和法律。
  • 公司涉嫌洗钱影响法人其他公司吗
    公司涉嫌洗钱若与法人其他公司有关联,会使其面临法律风险,如被调查、罚款等,还会损害声誉致业务受阻、客户流失。若法人明知洗钱未制止要担责,会带来多方面潜在影响,法人需重视处理。
  • 公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪名
    公司洗钱,法人通常涉嫌洗钱罪。洗钱罪针对特定犯罪所得及收益掩饰隐瞒来源性质的多种行为。法人作为公司主要负责人,知晓且参与公司洗钱以共犯论处,不知情但管理有严重疏忽也可能担责。
  • 公司涉嫌洗钱法人承担什么责任
    公司涉嫌洗钱,法人通常要担责。可能面临刑事处罚成共犯,要负责民事赔偿,还会受行政处罚。法人应配合调查,公司要健全内控。法人主动纠错减损,或影响责任认定和量刑。
  • 涉嫌洗钱罪,家属被外地批捕
    你好,根据你刚刚咨询的问题,你说的这个情况涉嫌犯罪,建议慎重处理为宜,一般及时委托律师介入较好,对当事人进行会见,了解具体案情,分析案情,提供法律意见,根据案情为当事人申请取保候审,罪轻辩护及提供其他法律帮助。具体需要了解案件详细情况才可能给你专业的意见。有不懂的可以问我,点击头像查看我的联系方式,如需要法律帮助,可以联系我。
  • 我朋友涉嫌抢劫和洗钱罪
    数额多大的
  • 涉嫌洗钱罪可以取保候审吗
    你好,可以申请取保候审,能不能取保要看案件办理情况、犯罪情节等,建议尽早联系律师介入,争取从宽处理。我们有丰富的刑事办案经验,可以为你提供专业刑事辩护,有意可详细沟通。
  • 涉嫌洗钱罪被刑事拘留了
    赶紧申请取保候审
  • 办公司涉嫌洗钱
    您好,我是覃律师,宁波专业婚姻家庭律师。根据你的描述回答如下:洗钱罪要坐牢。如果您需要进一步的咨询,请随时来电或者添加微信。
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