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高利转贷罪的立案标准是怎么样的?

2021.10.17 刑事辩护 969人浏览举报
律师回答
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条
报告编号:NO.20211017*****

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  • 高利转贷罪的量刑标准是怎么样的

    1、判处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;牟利数额巨大的处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯罪对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或拘役。

    杨朕律师 2022.08.09 405人看过
  • 怎么样构成高利转贷罪?

    客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行。

    刘辉律师 2019.07.26 198人看过
  • 高利转贷罪立案标准是怎么规定的?

    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    刘辉律师 2019.07.26 1191人看过
  • 高利转贷罪的立案标准是怎样

    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    成安律师 2019.07.25 1698人看过
  • 对高利转贷罪立案标准是怎么规定的

    高利转贷罪的立案标准为:1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    刘少威律师 2023.09.26 120人看过
  • 对高利转贷罪立案标准是如何规定的

    高利转贷罪的立案标准为:1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    刘少威律师 2023.09.08 123人看过
  • 高利转贷的立案标准是怎样的

    高利转贷的立案标准是这样的:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    2020.07.16 1402人看过
  • 怎么样才会构成高利转贷罪?

    客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行。

    刘辉律师 2019.07.30 189人看过
  • 怎么样才构成高利转贷罪?

    客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行。

    秦江华律师 2019.08.01 217人看过

刘辉

河北德公律师事务所

刘辉律师,专职律师擅长房产纠纷

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  • 高利转贷立案标准
    你好,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
  • 高利转贷罪如何理解?
    指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。
  • 入股算高利转贷罪吗
    根据具体情况来定
  • 咨询关于高利转贷罪
    可以的15812149885
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