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非法吸收公众存款案件的中间人怎么判

2018.12.24 刑事辩护 1226人浏览举报
律师回答
中间人在非法集资活动中起到了推波助澜的作用,其行为具有社会危害性,构成共同犯罪,但往往涉及人数众多,情况复杂,在中间人的共同犯罪处理应注意把握以下两个方面的情形:

中间人和上线共同构成犯罪的情形

如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。

中间人单独构成犯罪的情形

如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:

(1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;

(2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;

(3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条
报告编号:NO.20181224*****

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沈辉

四川循定律师事务所

沈辉律师,专职律师擅长婚姻家庭

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    你是受害方还是有家属因为这个被刑拘?
  • 非法吸收公众存款
    涉嫌非法吸收公众存款罪的话,如果不是主犯愿意认罪认罚,愿意退赃的话,可以申请判处缓刑
  • 您好,您处理过非法吸收公众存款和诈骗类的案件吗?
    你好,如果被刑事拘留,建议及时委托律师介入案件,到看守所会见嫌疑人,详细了解涉嫌的准确罪名和案情,针对案情确定辩护方案,向司法机关提交律师意见,并及时为其提供法律帮助、申请取保候审,最大限度地维护其合法权益。刑事案件具有程序复杂多变的特点,刑事案件分为侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段。其中,侦查批捕阶段是非常重要的阶段,建议及时委托律师介入进行辩护。具体的咨询可以及时与本律师联系。
  • 关于非法吸收公众存款
    哪里
  • 非法吸收公众存款判刑
    你这个问题是要问判多久还是什么?非法吸收公众存款罪属于涉众类经济金融类犯罪,一般涉及的投资人和资金都会比较多,尤其是这类案件在当下这一阶段已经处理到后期了,P2P基本已经被清理取缔完毕了。目前所处理的都是存量案件,具体判罚要看当事人在案件当中的地位以及工作内容涉及的哪一方面,另外还要看涉及的业绩数额以及未兑付的情况,你可以把案件具体的情况描述清楚,以便帮你详细分析判断,建议尽早委托专业刑事辩护律师介入处理,结合具体的案件情节和证据开展具有针对性的有效辩护工作,争取从轻、减轻处罚,符合一定条件尽量争取取保候审和缓刑判决。本团队已处理过的P2P类似公司已经有40余家,也有大量案例可供参考,如有需要可发起一对一详细咨询。 附法条: 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。 根据最高人民法院 最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》规定: 构成非法吸收公众存款罪的,根据下列情形在相应的幅度内确定量刑起点: (1)犯罪情节一般的,在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。 (2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 (3)达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 2.在量刑起点的基础上,根据非法吸收存款数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。 3.对于在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以减少基准刑的40%以下;犯罪较轻的,可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。 4.构成非法吸收公众存款罪的,根据非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成的直接经济损失数额等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,决定罚金数额。 5.构成非法吸收公众存款罪的,综合考虑非法吸收存款数额、存款人人数、给存款人造成的直接经济损失数额、清退资金数额等犯罪事实、量刑情节,以及被告人主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素,决定缓刑的适用。 刑法修正案十一,进一步提高了该罪名的法定刑,最高已经为十五年有期徒刑。
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