精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 电信诈骗会查银行卡流水吗

电信诈骗会查银行卡流水吗

2022.12.09 刑事辩护 2275人浏览举报
律师回答
财物被骗,受害人要及时向当地公安机关报案。 其中,物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据,但证据必须经过查证属实,与其它证据共同形成完整的证据链,才能作为定案的根据。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。
法律依据
《刑法》第二百六十六条
报告编号:NO.20221209*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 离婚会查孩子银行卡吗

    一般情况下,在离婚的时候如果有一方隐瞒财产,另一方可以去申请法官调查取证,如果怀疑财产转移到了孩子的银行卡上是可以查孩子银行卡里面有多少钱的。

    易轶婚姻家事团队 2020.04.18 3142人看过
  • 离婚会查双方的银行流水吗

    法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。人民法院对有关单位和个人提出的证明文书,应当辨别真伪,审查确定其效力。但是在实践中,由于法院任务繁重,因此一般不会主动调查。只有在当事人提出调查的申请之后,法院才会调查银行账户。

    上海恒善律师事务所 2022.12.26 708人看过
  • 银行卡注销后还能查到流水吗

    银行卡注销以后是可以查到本卡的流水。需要本人携带身份证到相关的网点进行办理查询或者打印流水,但卡注销以后流水的保存期限是五年,五年后如果卡中没有异常资金流动可能就没有保存了,也查询不到注销后银行卡的流水。

    何子豪律师 2023.02.19 16160人看过
  • 司法冻结的银行卡可以查询流水吗

    银行卡冻结不能查流水,银行卡冻结之后,你银行卡里的钱就不能取出,别人也不能从打钱到你的银行卡里,所以也不会产生流水。银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。

    李键键律师 2018.12.07 9649人看过
  • 外地银行卡可以在本地打流水吗

    银行系统都是联网的,个人银行流水账单可以在异地同行打印,需要携带身份证、银行卡到异地同行营业网点非现金业务窗口,需要提供身份证,并通过密码身份验证后,由银行工作人员帮助打印;携带银行卡异地同行营业网点自助查询设备打印。

    李键键律师 2019.05.31 26650人看过
  • 银行卡注销了还能查到流水吗

    1、银行卡销户了,法院还能查到此卡的的交易流水。2、资料保存的期限。《金融机构反洗钱规定》明确,金融机构应当按规定期限保存客户的账户资料和交易记录。账户资料的保存期限是自销户之日起至少5年;交易记录的保存期限是自交易记账之日起至少5年。这是专门针对反洗钱调查的需要制定的期限规定,与国际标准的要求也是一致的。3、《会计档案管理办法》针对所有企业和其他组织,包括银行、证券、保险以及其他容易被洗钱利用的非金融机构,对各种账户和会计凭证的保存期限作出了详细规定,其中部分会计记录的保存期长达25年,最重要记录必须永久保存。

    何子豪律师 2019.01.10 134874人看过
  • 用别人的银行卡刷流水犯法吗

    用别人的银行卡刷流水是犯法的,涉嫌洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    王衍祥律师 2023.02.24 1787人看过
  • 离婚财产分割会查银行流水吗

    法律并不会主动查离婚案件中夫妻双方的银行流水,夫妻一方对分割财产有异议的,可以向法院提供对方的财产线索后,请求查对方的银行流水,法院视相关情况后予以准许。如果银行流水属于案件的证据需要,且对方无法通过个人能力调取的,可以申请法院查询。

    上海恒善律师事务所 2023.01.28 339人看过
  • 银行卡被诈骗怎么处理

    一、银行卡被诈骗不要自己操作,直接向银行说明情况或直接报警。二、在日常生活中,大家一定要注意保护个人信息,避免个人信息的泄露,以免不法分子借此进行非法活动。三、如果遇到被诈骗的情况,请保留好转账记录,及时报警。

    张宇豪律师 2023.03.28 1281人看过

赏彩霞

浙江慈鼎律师事务所

赏彩霞律师,主任律师擅长婚姻家庭

  • 666

    精选解答
  • 917730

    阅读量
咨询律师
相关文书下载 查看更多
  • 电信诈骗会查银行卡流水吗
    在遇到了电信诈骗案件之后一定要收集证据,然后报警处理对方这种情况是属于违法犯罪的,达到立案标准还会构成诈骗罪,那么再找证据的时候,可否查找银行卡流水?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,华律网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。
  • 银行卡如何查流水明细
    我们使用银行卡,那么就有银行卡的流水,也就是银行交易的记录,这些对于个人来说都是非常重要的信息,可能在我们的生活中会使用到这些流水信息,那么我们想要查询自己银行卡的流水应该如何来查询呢?下面华律网小编给大家介绍一下。
  • 银行卡冻结能查流水吗
    银行卡冻结能不能查流水银行卡冻结的可能性太低,这也导致了很多人并不明白银行卡被冻结会发生什么,那么银行卡冻结能查流水吗银行卡为什么会冻结银行卡被冻结怎么解冻华律小编为您总结了相关知识,供您参考,希望可以帮助到您。
  • 电信诈骗对方账号不能查吗
    很多人都遇到过电信诈骗,电信诈骗的内容也是多种多样的,很多人可能会上当受骗,如果遇到电信诈骗是否可以查对方的账号?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,华律网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。
  • 电信诈骗未遂会判刑吗
    过去几年电信诈骗非常的猖獗,很多人也因为电信诈骗而倾家荡产。但随着媒体的报道跟人们防范意识的提高,电信诈骗者没有成功的几率是越来越高了。但就算犯罪嫌疑人电信诈骗未遂受害者也希望他们受到处罚。华律网小编为你打听到了相关内容如下。
  • 涉嫌电信诈骗银行卡流水60万会判刑吗?
    你好,这种情先要保持冷静,鉴于法律问题专业性很强,你可以把合同等资料发给本律师审查一下在做处理,可选择下方专问咨询。
  • 银行卡流水涉嫌电信诈骗
    所谓帮信罪就是帮助信息网络犯罪活动罪,构成此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 如果是单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
  • 派出所查到银行卡流水是电信诈骗钱
    积极的侵权行为,是指行为人违反对他人的不作为义务,以一定的行为致人损害的行为。例如不法占有他人财物,假冒他人注册商标,侵害他人身体等。消极的侵权行为,是指行为人违反对他人负有的作为义务,以一定的不作方致人损害的行为。如建筑施工中未安放警示标志,致使他人损害的,保管人未尽保管义务,致使被保管物遗失,等等。
  • 电信诈骗流水多少够判刑?
    您好,您的问题回复如下: 一般电信诈骗只要超过3000元就可以立案,需要注意的是,不同省份因为经济状况不同,所以对于电信诈骗立案的金额也有差异。刑法规定,电信诈骗超过3000元,将被判处三年以下的有期徒刑,并处以相应罚金。如果数额巨大或者情节比较严重,将会被判处三年以上10年以下的有期徒刑,对于金额比较小的电信诈骗不能构成刑事犯罪,将会处以5日以上10日以下的拘留,并且处以500元以下的罚款。 如需法律帮助,可点击头像联系房律师,提供专业法律咨询、诉讼服务。
  • 因出售银行卡,目前涉嫌电信诈骗,请问会怎么处理
    出卖银行卡在不同情况下涉嫌不同的罪名,量刑也就会相差甚远,律师需要会见当事人了解清楚案件情况才能判断。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复