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炒外汇洗黑钱怎么量刑

2022.12.09 刑事辩护 2072人浏览举报
律师回答
炒外汇洗黑钱涉嫌洗钱罪,具体量刑要根据其洗钱数额,犯罪性质确定。 根据我国《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
报告编号:NO.20221209*****

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  • 洗黑钱怎么量刑

    1、自然人犯洗钱罪的,判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金等;2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役等。

    吕佳凤律师 2020.09.30 1976人看过
  • 洗黑钱1亿怎么量刑

    有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    刘辉律师 2019.06.26 1919人看过
  • 洗黑钱有罪吗

    洗黑钱有罪。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,提供资金帐户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

    丁云龙律师 2019.07.30 2786人看过
  • 洗黑钱犯法吗

    犯法,涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    郭世斌律师 2019.05.28 5476人看过
  • 洗黑钱怎么处罚

    没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    苟志平律师 2020.01.08 2087人看过
  • 洗黑钱是怎么判刑的

    没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    吴敬律师 2020.04.14 2708人看过
  • 洗黑钱怎么判刑

    没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    刘辉律师 2019.08.29 6421人看过
  • 炒外汇合法吗

    擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。参照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    李键键律师 2019.06.17 6377人看过
  • 洗黑钱是何罪

    洗黑钱属于洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

    张保明律师 2023.06.05 170人看过

王文德律师团队

上海宇天律师事务所

王文德团队律师,主任律师擅长刑事辩护

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  • 炒外汇洗黑钱怎么量刑
    根据我国刑法的相关规定,炒外汇洗黑钱的行为如果涉嫌构成洗钱罪的,将会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金等刑事处罚,具体量刑根据洗钱金额进行确定。关于炒外汇洗黑钱的量刑问题,下面由华律网小编为大家详细解答。
  • 洗黑钱怎么量刑的
    洗黑钱怎么量刑的?洗钱罪,即在知晓是毒品、黑帮、走私等恶性犯罪所得后,通过提供账号、转换现金或金融票据、转账协助转移资产、海外汇款等手段,掩盖或隐藏非法所得及其收益的来源。依据刑法定罪量刑标准,个人犯该罪者,将被没收三种犯罪所得及收益,并面临五年以下有期徒刑或拘役。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 洗境外黑钱怎么量刑
    洗境外黑钱怎么量刑?在咱们国家,根据法律规定,如果你在国外洗钱了,情节不重就是罚点钱和关个几年,要是算上金额大、累积多这些因素,那就得再多判几年,还得交罚款。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 涉嫌洗黑钱怎么量刑的
    涉嫌洗黑钱怎么量刑的?关于洗钱罪行的量刑法则,主要表现如下:首先,对于实施该类犯罪行为者,必须予以相应的刑事制裁,包括没收他们通过洗钱所获得的全部收益以及他们因此而制造出来的利润。同时,还需对其进行五年以下的有期徒刑。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 银行洗黑钱怎么量刑
    银行洗黑钱怎么量刑?洗钱的惩罚看具体情况而定,包括数额大小、手段好坏、给大家带来的麻烦多少和是否真心忏悔等方面。简单来说,通常是这样的:犯了洗钱罪,根据中国法律,最高可判5年牢或罚款;假如事情很严重。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
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