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别人用我的银行卡洗钱要判几年

2022.11.21 刑事辩护 16687人浏览举报
律师回答
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据
《中华人民共和国刑法(修订)》第一百九十一条
报告编号:NO.20221121*****

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  • 别人用我的银行卡洗钱了会被判刑吗

    别人用我的银行卡洗钱了是否会被判刑,视情况而定:1、虽然参与洗钱,但是当事人并不知情,则不构成犯罪,不会被判刑;2、如果当事人故意将银行卡借给对方进行洗钱活动,涉嫌洗钱罪,需要依法承担法律责任。洗钱罪的量刑标准如下:1、构成犯罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。

    张宇豪律师 2023.07.11 1913人看过
  • 银行卡给别人用违法吗

    银行账户应当是实名制,任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用,一旦造成损失,应当承担相应的赔偿责任。客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的。

    2019.02.11 7409人看过
  • 用别人的银行卡走账违法吗

    银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。

    何子豪律师 2022.12.23 1000人看过
  • 用银行卡洗钱犯什么罪

    用银行卡洗钱的,构成洗钱罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2020.12.16 9934人看过
  • 用自己的银行卡帮别人洗钱,会犯什么法

    用自己的银行卡帮别人洗钱,涉嫌洗钱罪,根据刑法规定,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益;处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    湖北顺鹏律师事务所 2023.01.09 1169人看过
  • 用别人的银行卡刷流水犯法吗

    用别人的银行卡刷流水是犯法的,涉嫌洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    王衍祥律师 2023.02.24 2454人看过
  • 借给别人银行卡洗钱300万判什么刑

    该行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 特别申明:上述解答仅供参考,不代表本律师所出具的任何形式之法律意见或建议。如您有意就相关细节进一步讨论或探讨,亦或需要法律服务,欢迎与本律师联系。

    顾双浩律师 2022.05.17 0人看过
  • 如何冻结别人的银行卡

    法律规定,除法院、检察、公安、海关、安全、税务等有权机关外,在法律授权的情况下按法定程序可以冻结单位或个人账户外,其他任何部门在任何情况下都无权冻结别人的账户。

    李键键律师 2019.01.15 10447人看过
  • 利用银行卡洗钱怎么处罚

    1.为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: 2.有下列行为之一的,构成洗钱罪: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    秦江华律师 2024.03.05 260人看过

刘伟

湖北施南律师事务所

刘伟律师,专职律师擅长交通事故

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  • 银行卡别人拿去洗钱要判几年
    如果涉案情节更为严重的话,还会面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要接受罚款。值得注意的是,银行卡实行实名制,按照规定,每张银行卡仅限持有人本人使用,严禁任何形式的出租、出借行为。倘若他人利用您的银行卡进行洗钱等非法交易活动,那么您将有可能承担相应的连带接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 银行卡借给别人洗钱200万判几年
    但仍旧选择协助清洗这笔资金,或者提供资金账户、资金账户使用等帮助行为的,则构成洗钱罪无疑。是否受到与罪行严重程度相应的惩罚,须依据具体犯罪情节加以裁定和判定。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
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  • 把银行卡借给别人洗钱要判几年
    你好,我是专做刑事辩护业务的孙昌杰律师。如果你对他人借银行卡的目的不知情可能不会受刑事处罚,如果你知情的话可能会被认定为洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等,如果是认定洗钱罪,情节一般的在五年以下量刑,情节严重的在五年以上十年以下量刑。如果是掩饰隐瞒犯罪所得罪,情节一般在三年以下量刑,情节严重是三到七年。 如果你对我的回答比较满意,麻烦给我个好评。如果您想了解更多情况,可以直接与我单独联系。
  • 把银行卡借给别人洗钱要判几年
    需要根据具体案情来确定。
  • 卡被别人拿去洗钱要判几年
    如果不知道别人去违法犯罪,你是不构成犯罪的!如果明知,属于共犯,需要看涉及多少数额和具体情节,才能预估刑期。
  • 你好,参与洗钱,要判几年?
    要看案件的具体情况,人数,金额,次数等等,建议委托律师,13312285661加v免费咨询
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