精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 被骗参与洗钱的该怎么处理

被骗参与洗钱的该怎么处理

2023.04.22 刑事辩护 1076人浏览举报
律师回答
1、被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。
2、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
3、不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下,进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。此处所提及的是否知情需要根据提供的材料与法律判定。
【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
法律依据
《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
报告编号:NO.20230422*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 被骗参与洗钱怎么处理

    不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情,则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

    王雪戈律师 2021.06.26 10798人看过
  • 被骗参与洗钱的该怎么办

    被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。

    包健律师 2022.04.24 7920人看过
  • 参与赌博被骗然后报警,警察怎么处理的

    参与赌博被骗然后报警,警察通常会处其五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果构成赌博罪的,警察会将其先行拘留,侦查过后移交检察院起诉。以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的就构成赌博罪。

    孙政律师 2023.04.26 485人看过
  • 参与赌博被骗然后报警,警察怎么处理

    参与赌博被骗然后报警,警察通常会处其五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果构成赌博罪的,警察会将其先行拘留,侦查过后移交检察院起诉。以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的就构成赌博罪。

    孙政律师 2023.03.21 208人看过
  • 该怎么处理嫖娼被骗

    由于嫖娼是违法行为,因此有人会利用嫖娼者的害怕心理欺骗嫖娼者的钱财。如果嫖娼者认为对方存在诈骗或者敲诈勒索等行为的,导致自己的人身或者财产权益受到侵害的,应当立即报警处理。

    2019.08.29 4001人看过
  • 嫖娼被骗该怎么处理

    嫖娼被骗该怎么处理由于嫖娼是违法行为,因此有人会利用嫖娼者的害怕心理欺骗嫖娼者的钱财。如果嫖娼者认为对方存在诈骗或者敲诈勒索等行为的,导致自己的人身或者财产权益受到侵害的,应当立即报警处理。

    李键键律师 2019.08.26 4783人看过
  • 参与洗钱的后果是什么

    参与洗钱的后果就是涉嫌构成洗钱罪,应当承担刑事责任。行为人参与洗钱的,是属于触犯刑法的,涉嫌构成洗钱罪,会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金等。

    张宇豪律师 2020.01.10 6941人看过
  • 参与赌博被骗然后报警,警察怎样处理

    参与赌博被骗然后报警,警察通常会处其五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果构成赌博罪的,警察会将其先行拘留,侦查过后移交检察院起诉。以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的就构成赌博罪。

    孙政律师 2023.02.25 937人看过
  • 被骗参与网赌的如何应对

    被骗参与网赌的,可以选择报警处理,报警后警方会依法对设立赌博网站的行为人依法给予治安处罚或者追究刑事责任。同时参与网赌的行为也会被处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

    孙政律师 2022.11.10 168人看过

包健

河北红杉律师事务所

包健律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 1664

    精选解答
  • 2181992

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 被骗参与洗钱怎么处理?
    关于被骗参与洗钱怎么处理?一起和华律网小编来看。希望对大家有所帮助。一、被骗参与洗钱怎么处理?被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为...
  • 被骗参与洗钱需要坐牢吗
    倘若因受骗而参与洗钱活动,经司法机关严格审查,若最终确定当事人系在遭受欺骗后参与洗钱过程,将免于追究刑事责任;若当事人在毫不知情的情形下协助他人洗钱,则并不构成犯罪。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 被骗参与洗钱怎么办
    对于“明知”这一犯罪故意的判断,应综合考虑行为人的认知能力、接触犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的种类及数量、犯罪所得及其收益的转换及转移方式以及行为人的供述等多方面的主客观因素进行深入分析与研判。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 被骗参与洗钱案怎么判
    被骗参与洗钱案怎么判?被骗参与洗钱案怎么判?若遭到欺骗而加入了洗钱链条,那么将会被没收实施洗钱活动所获取的收益以及产生的另外收入,判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还要附加处以犯罪金额百分之五至百分之二十之间的罚金。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 被骗洗钱怎么处理
    在遭受诈骗并被诱使参与洗钱行为的情况下,当事人只有在明确意识到自身所涉罪责时方能构成相应的刑事犯罪。若因受蒙蔽而在无知觉中成为洗钱活动的一环,且对于其作为洗钱者这一事实缺乏明确认知与故意,那么便无法被判定为洗钱罪名成立。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复