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金融凭证诈骗罪立案标准：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的;2、单位进...
根据司法解释，对非法采砂行为情节严重的，以非法采矿罪定罪：开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的。
根据各地区经济发展立案标准有所差异，如北京市规定数额较大为三千元以上；数额巨大为五万元以上；数额特别巨大为二十万元以上。上海市规定个人诈骗公私财物在4千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财...
滥用职权构成以下情节的，应予立案：造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者轻伤5人以上的；造成直接经济损失20万元以上的；造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的；严重损害国家声誉，或...
我国《刑法》第一百八十六条 规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。
使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的；恶意透支，数额在一万元以上的。
被骗3000元以上可以立案。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的的规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以...
如果只是准备工具、制造条件的，属于犯罪预备，对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免于处罚;如果已经着手实施犯罪，属于犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻、或者减轻处罚。
非法集资涉嫌的主要罪名有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，主要区别是否有非法占有的目的。前者立案标准为个人犯罪20万元，单位犯罪100万元，后者立案标准为个人犯罪10万元，单位犯罪50万元。
《最高检、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第三十三条规定，故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以...
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