语音问答

您的位置:首页 > 语音 > 刑事辩护 > 地下钱庄换汇违法吗

地下钱庄换汇违法吗

2019-10-17刑事辩护收听量6804举报

语音内容:

地下钱庄换汇违法的。根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

版权声明:华律网对语音解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

相关语音问答

  • 借钱赌博换不上怎么办

    赌博原本属于违法犯罪行为,赌债是不受法律保护的,债务人借款时并未向债权人说明借款用于赌博的,债务人仍需承担还款责任,若债权人向债务人出借货币是,明知债务人是用于赌博的,因赌博属于违法行为,法...

    2018-11-10有 1985 人听过
  • 炒外汇合法吗

    擅自从事外汇交易的,交易双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    2019-01-09有 2379 人听过
  • 石家庄公租房新消息

    为切实满足城镇中等偏下收入家庭、新就业职工和外来务工人员的住房需求,三类人群申请条件均有放宽:城镇中等偏下收入家庭:申请人具有市区常住户口,且在市区实际居住;家庭人均年收入低于上年度市区城镇...

    2018-05-12有 5021 人听过
  • 逃汇罪量刑标准

    数额较大,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘役;数额巨大或严重情节,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以...

    2019-09-12有 580 人听过
  • 贷款下不来是谁违约

    贷款下不来双方的合同就不能继续进行,如果是因为购房者自身原因,比如征信记录有污点或者还款能力不够而影响贷款审批,在这种情况下,购房者需要承担违约责任,支付违约金给卖家,同时卖家应该返还首付款...

    2019-04-03有 940 人听过
作者
宋笑宇

宋笑宇

北京市盈科(郑州)律师事务所

宋笑宇律师,专职律师,擅长刑事辩护

  • 99

    语音问答

  • 285679

    收听量

咨询律师
相关文书下载 查看更多
推荐精选解答
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复