优质问答
优质问答
电信网络诈骗案成功辩护：从犯认定与量刑减轻背后的故事 一、案件概述这是一起发生在 2021 年的电信网络诈骗案，涉及一个专门针对印度籍男性实施诈骗的犯罪集团。该集团以国际贸易公司为幌子，招募众多人员，通过冒充“白富美”诱导被害人在虚假黄金投资平台充值，再由后台操控造成被害人亏损来骗取钱财。当事人廖某某经人介绍于 2021 年 4 月中旬入职该公司担任市场总监，主要负责前期正规平台操作教学及数据统计，同年 5 月 31 日离职前往外地。然而，离职后公司老板仍按其原所在小组业绩的 1.5%给予提成直至案发。公诉机关指控廖某某为小组主犯，应对所在小组全部诈骗金额（约 239 万余元人民币）承担刑事责任，并提出十年以上有期徒刑的量刑建议。 二、争议焦点剖析 （一）主从犯认定存疑廖某某仅入职一个半月便离职，其离职后的巨额诈骗金额是否应计入犯罪数额，以及在共同犯罪中应被认定为主犯还是从犯成为关键争议点。 （二）犯罪数额认定争议用于认定犯罪数额的《司法鉴定意见书》，其鉴定资质、依据（工资提成表）是否合法有效引发质疑。 （三）主观恶性认定存疑廖某某离职后仅领取少量分红，对后期公司利用后台控制涨跌、限制提现等诈骗核心环节是否知情并参与也有待明确。 三、律师策略与精彩辩护 （一）全力争取从犯认定1. 聚焦关键时间节点万伟律师明确指出廖某某在职时间为 2021 年 4 月中旬至 5 月 31 日，而公诉机关指控的诈骗事实主要发生在 2021 年 6 月至 10 月。廖某某离职后公司才更换为可后台操控涨跌的诈骗平台，现有证据无法证明其在职期间或离职后参与了后期核心诈骗行为。2. 厘清行为性质廖某某在职期间，公司使用的“XX”平台系无法后台操控的正规平台，其行为仅为正常业务推广和教学。离职后老板给予的少量提成（2 万余元）属于“分红”而非“参与诈骗”，其在犯罪集团中仅起辅助和次要作用，符合从犯规定。 （二）质疑关键证据1. 质疑鉴定资质出具鉴定意见的会计师事务所经营范围未涵盖司法鉴定，两名注册会计师亦无司法鉴定资质，鉴定程序存在严重瑕疵。2. 质疑鉴定依据该鉴定意见主要依据公司内部制作的真实性、合法性存疑的“工资及提成发放表”，且混杂大量正规平台数据。在缺乏被害人陈述、银行流水等核心证据形成闭环的情况下，以此作为定案依据降低了刑事案件证明标准。 （三）强调从轻情节辩护人向法庭提交当事人亲属代为全额退缴赃款 25748 元的票据，并表达愿意缴纳罚金的意愿。同时强调当事人到案后如实供述，具有坦白情节，且无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小。 四、激烈的法庭交锋在法庭审理中，万伟律师紧扣辩护要点与公诉人展开激烈辩论。针对公诉机关将廖某某列为主犯的指控，辩护人通过梳理其在职时间、公司平台更换时间点、实际工作内容等细节，有力论证其行为与后续主要诈骗结果之间不存在刑法上的因果关系。对《司法鉴定意见书》的猛烈抨击，动摇了以该鉴定为基础的全案犯罪数额认定体系，为当事人争取了有利辩护态势。 五、令人欣慰的案件结果一审法院全面采纳了万伟律师的辩护意见。成功认定廖某某为从犯，认为其原系总监后离职，参与了初期违法犯罪活动，但现无证据证实其参与了本案指控的诈骗犯罪事实，仅参与了分红。同时认定廖某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，且家属代为退缴全部赃款，依法可从宽处理。最终判处廖某某有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元。廖某某认罪服判，未提起上诉。 六、案例的典型意义 （一）精准把握主从犯认定标准辩护人深入分析当事人在犯罪链条中的实际作用、参与时间、获利方式和对核心犯罪的贡献度，成功说服法院认定其为从犯，为处理类似案件中“挂名”或“前期参与”人员的罪责划分提供了有益借鉴。 （二）有效质证动摇证据根基对鉴定意见的合法性与关联性发起猛烈攻击，迫使法庭审慎对待核心证据，间接影响全案犯罪数额认定和当事人量刑，印证了诈骗案件中对关键证据精细化质证的重要性。 （三）实现法律效果与社会效果统一本案判决既严惩了诈骗集团首要分子和骨干，又贯彻宽严相济刑事政策，对犯罪情节较轻、作用较小、积极退赃的从犯给予公正处罚，彰显了司法的公平与温度。这起案例为电信网络诈骗案的辩护提供了宝贵经验，也让我们看到了法律在维护公平正义道路上的坚定步伐。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
